證券代碼:600069 證券簡稱:銀鴿投資 公告編號：臨2018-069
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司關于
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一期員工持股計劃首次持有人會議于2018年6月4日在公司十樓會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議由董事長顧琦先生主持，出席本次會議的持有人代表共126名，代表員工持股計劃一般級份額2,967.00萬份，占公司第一期員工計劃實際出資持有人所持份額的89.37%。本次會議的召集、召開和表決程序符合相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，會議合法有效。會議審議情況如下：
（一）審議通過《關于<河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法(二次修訂稿)>的議案》
公司于2017年12月28日、2018年1月16日分別召開第八屆董事會第三十一次會議、2018年第一次臨時股東大會審議通過了公司第一期員工持股計劃管理辦法。后因員工持股計劃資金安排的擔保措施、員工持股期限及員工持股計劃相關資產(chǎn)管理機構發(fā)生了變化，根據(jù)《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》及公司于2018年1月16日召開的2018年第一次臨時股東大會審議通過的關于授權董事會具體辦理員工持股計劃相關事項的決議，公司分別于2018年1月22日、2018年2月22日召開第八屆董事會第三十二次會議和三十三次會議，對河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法進行了修訂。
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站于2018年2月23日披露的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法(二次修訂稿)》。
表決結果：同意2,967.00萬份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的100%，反對 0 份，棄權 0 份。
(二)審議通過《關于設立河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計劃管理委員會的議案》
公司員工持股計劃設管理委員會，監(jiān)督員工持股計劃的日常管理，對員工持股計劃持有人會議負責，代表持有人行使股東權利或者授權資產(chǎn)管理機構行使股東權利。公司員工持股計劃管理委員會由5名委員組成，設管理委員會主任1名。
表決結果：同意2,967.00萬份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的100%，反對 0 份，棄權 0 份。
(三)審議通過《關于選舉河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計劃管理委員會委員的議案》
選舉羅金華、胡志芳、陳應樓、張歌、董暉為公司第一期員工持股計劃管理委員會委員，陳應樓為管理委員會主任。管理委員會委員的任期為員工持股計劃的存續(xù)期。
表決結果：同意2,967.00萬份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的100%，反對 0 份，棄權 0 份。
(四)審議通過《關于授權河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計劃管理委員會辦理與本次員工持股計劃相關事宜的議案》
授權員工持股計劃管理委員會的相關事項，包括但不限于：
（1）負責召集持有人會議，執(zhí)行持有人會議的決議；
（2）代表全體持有人監(jiān)督員工持股計劃的日常管理；
（3）代表全體持有人行使員工持股計劃所持有股份的股東權利或者授權資產(chǎn)管理機構行使股東權利；
（4）負責與資產(chǎn)管理機構的對接工作；
（5）管理員工持股計劃利益分配；
（6）員工持股計劃法定鎖定期及份額鎖定期屆滿,辦理標的股票出售及分配等相關事宜；
（7）決策員工持股計劃棄購份額、強制轉(zhuǎn)讓份額的歸屬；
（8）辦理員工持股計劃份額變更、繼承登記；
（9）負責員工持股計劃的減持安排；
（10）持有人會議授權的其他職責。
表決結果：同意2,967.00萬份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的100%，反對 0 份，棄權 0 份。
(五)審議通過《關于河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計劃實施的具體事項的議案》
公司于 2018 年 1月16日召開了2018年第一次臨時股東大會， 審議通過了本次員工持股計劃相關議案，本次員工持股計劃將在公司股東大會審議通過后6個月內(nèi)，擬通過信托計劃以二級市場購買等法律法規(guī)許可的方式購買公司股票。實施員工持股計劃時，應當遵守中國證監(jiān)會和上海證券交易所關于信息敏感期不得買賣公司股票的規(guī)定。
表決結果：同意2,967.00萬份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的100%，反對 0 份，棄權 0 份。
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會
2018年6月4日
