河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司

第八屆董事會第三十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、有關董事會決議情況

（一）本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定；

（二）河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 6月 1 日以書面、電話、郵件等方式向董事發(fā)出董事會會議通知；

（三）本次董事會會議于 2018 年 6月 6 日上午 10:30分以現(xiàn)場加通訊方式在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路 6號公司科技研發(fā)大廈 5 樓會議室召開；

（四）本次董事會會議應參會董事9 名，實際參會董事9名；其中董事孟靈魁先生、張山峰先生，獨立董事趙海龍、劉汴生、陶雄華、金煥民先生以通訊方式出席本次會議；公司監(jiān)事和高管列席了本次會議；

（五）本次董事會會議由董事長主持。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于修訂河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司2018年非公開發(fā)行A股股票方案的議案》

鑒于公司資本公積金轉增股本事項，公司根據(jù)股本變化并結合募投項目實際情況，對募集資金金額、發(fā)行股份數(shù)量等進行了相應的調整。調整如下：

1、發(fā)行數(shù)量

本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的20%，即不超過 324,766,768股。在前述范圍內，公司董事會將依據(jù)股東大會的授權，在公司取得中國證監(jiān)會關于本次非公開發(fā)行的核準批文后，與保薦機構（主承銷商）根據(jù)中國證監(jiān)會的有關規(guī)定及發(fā)行對象申購報價情況協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。

若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生分紅派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量將相應調整。

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

2、募集資金規(guī)模

本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過138,000萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬全部用于以下項目：

若實際募集資金凈額低于擬投入募集資金額，公司將根據(jù)實際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，調整并最終決定募集資金的具體投資項目、優(yōu)先順序及各項目的具體投資額，不足部分由公司自有資金或自籌解決。在本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目進度的實際情況以銀行貸款、自有資金或其他方式自籌資金先行投入。上述預先投入款項在本次非公開發(fā)行募集資金到位后將以募集資金予以置換。

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

（二）審議通過《關于修訂河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司2018年度非公開發(fā)行 A 股股票預案的議案》

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司2018年度非公開發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》。

（三）審議通過《關于修訂河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司2018年度非公開發(fā)行A股股票募集資金運用的可行性分析報告的議案》

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司2018年度非公開發(fā)行A股股票募集資金運用的可行性分析報告（修訂稿）》。

（四）審議通過《關于修訂河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司關于2018年非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報及采取的填補措施的議案》

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司關于2018年非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報及采取填補措施（修訂稿）的公告》。

特此公告。

河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會