證券代碼：600069    證券簡(jiǎn)稱：銀鴿投資  公告編號(hào)：臨2018-108

河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司

第九屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

（一）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定；

（二）河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2018年8月12日以電話、郵件等方式向全體監(jiān)事發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知；

（三）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2018 年8月13日16點(diǎn)整以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路 6 號(hào)公司科技研發(fā)大廈 5 樓會(huì)議室召開(kāi)；

（四）全體監(jiān)事一致同意豁免本次監(jiān)事會(huì)的通知期限，本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事 3 名，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事 3 名；監(jiān)事胡志芳、楊向陽(yáng)以通訊方式出席本次會(huì)議；

（五）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席胡志芳女士主持。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于增加2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司及公司控股子公司與關(guān)聯(lián)方增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是公司日常經(jīng)營(yíng)行為，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，遵循公平、公正、公允的定價(jià)原則，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。同意公司增加2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于增加2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告》。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì) 0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于控股股東變更還款承諾履行期限的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：控股股東變更還款的履行期限，系因自身和四川銀鴿實(shí)際情況等問(wèn)題致其無(wú)法在原承諾期限內(nèi)償還借款，變更后有利于銀鴿集團(tuán)繼續(xù)履行承諾，針對(duì)延長(zhǎng)付款期限所造成的損失，銀鴿集團(tuán)亦承諾將履行補(bǔ)償義務(wù)。所以該事項(xiàng)不會(huì)損害公司及中小股東的利益。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于控股股東變更還款承諾履行期限的公告》。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司與公司擬簽訂<債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司與公司擬簽署《債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，有利于保障股東相關(guān)承諾的切實(shí)履行，不會(huì)損害本公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益，上述關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)本公司造成不利影響。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于擬簽訂<債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的公告》

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                  2018年8月13日