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定期報(bào)告
銀鴿投資2017年年度報(bào)告(修訂稿）
時(shí)間：2018-06-08    來源：銀鴿公司

公司代碼：600069公司簡(jiǎn)稱：銀鴿投資

 

 

 

 

 

 

 

 

河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司

2017年年度報(bào)告

(修訂稿)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

重要提示

二、公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

 

三、 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

 

四、     公司負(fù)責(zé)人顧琦、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人羅金華及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）任繼超聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

 

五、 經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

根據(jù)2018年4月9日公司第八屆董事會(huì)第三十五次審議通過的《2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，公司2017年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配，擬以2017年末總股本1,249,102,957股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加374,730,887股，總股本將增加至1,623,833,844股。該事項(xiàng)尚需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議通過。

 

六、  前瞻性陳述的風(fēng)險(xiǎn)聲明

本報(bào)告中所涉及的未來計(jì)劃，發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性描述不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾，敬請(qǐng)

投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

 

七、     是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況

是

詳見本報(bào)告第五節(jié)“重要事項(xiàng)”中的“三、報(bào)告期內(nèi)資金被占用情況及清欠進(jìn)展情況”。

 

八、     是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁⿹?dān)保的情況？

否

 

九、     重大風(fēng)險(xiǎn)提示

公司已在本報(bào)告中詳細(xì)描述可能存在的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)查閱第四節(jié)“經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”中“（四）可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)”部分的內(nèi)容。

 

十、   其他

 

 

 


 

一、         本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。