臨時公告
第六屆董事會第二十六次會議決議公告
時間：2010-01-13 來源：銀鴿公司
證券代碼 600069 簡稱 銀鴿投資 編號：臨2010?002
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
第六屆董事會第二十六次會議決議公告
暨召開公司2010年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、有關(guān)董事會決議情況
2010年元月11日上午9：00第六屆董事會第二十六次會議在公司二樓會議室召開，會議由董事長楊松賀先生主持，十名董事全部參加了表決。此次會議符合《中華人民共和國公司法》及本公司《章程》的規(guī)定。會議審議了如下議案：
（一）《關(guān)于變更募集資金用途的議案》。
公司于2009年5月27日以非公開發(fā)行方式募集資金63,825萬元，擬用于年產(chǎn)10萬噸高檔文化紙工程項目，該項目總投資98,256萬元，尚有34,431萬元資金缺口。此次非公開發(fā)行從籌備到增發(fā)成功時間較長，文化紙市場發(fā)生很大變化，目前高檔文化紙市場競爭非常激烈，主要造紙企業(yè)2009年大幅投資高檔文化紙項目導致高檔文化紙產(chǎn)能嚴重過剩。
公司擬變更募集資金用途為年產(chǎn)7.5萬噸高檔生活用紙項目和補充公司流動資金。其中，45,160萬元人民幣用于年產(chǎn)7.5萬噸高檔生活用紙項目，由公司全資子公司漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司以增資形式注入，剩余資金18,665萬元用于補充公司流動資金（含2009年12月28日公司第六屆董事會第二十五次會議同意用于暫時補充流動資金的6,000萬元）。
表決結(jié)果：同意 10 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
該項議案須提交公司2010年第一次臨時股東大會審議，由股東大會審議通過后生效。
（二）《關(guān)于繼續(xù)為舞陽銀鴿紙產(chǎn)有限責任公司提供擔保的議案》。
公司前期為對全資子公司舞陽銀鴿紙產(chǎn)有限責任公司提供的叁仟萬元整擔保已到期，為支持舞陽銀鴿經(jīng)營活動的正常進行及流動資金的需要，經(jīng)公司第六屆董事會第二十六次會議審議，公司董事會同意繼續(xù)為其在上海浦東發(fā)展銀行鄭州分行申請的短期貸款人民幣叁仟萬元整提供連帶責任擔保，擔保期限為壹年。
表決結(jié)果：同意 10 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（三）《關(guān)于召開2010年第一次臨時股東大會的議案》
公司定于2010年元月28日召開2010年度第一次臨時股東大會。
表決結(jié)果：同意 10 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、召開2010年度第一次臨時股東大會的通知
（一）會議時間
現(xiàn)場會議召開時間為2010年元月28日(星期四)上午10：00
網(wǎng)絡(luò)投票時間為2010年元月28日(星期四)上午9：30至11：30和下午13：00至15：00。
（二）現(xiàn)場會議地點
鄭州市金水路226號楷林國際大廈1303會議室
（三）股東大會投票表決方式
本次股東大會采用會議現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。股東只能選擇現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
（四）會議審議事項
《關(guān)于變更募集資金用途的議案》
（五）出席及列席會議人員
1、本次股東大會的股權(quán)登記日為2010年元月25日。截止2010年元月25日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)參加現(xiàn)場會議或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。該等股東有權(quán)委托他人作為代理人持股東本人授權(quán)委托書參加會議,該代理人不必為股東。
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
3、公司聘請的見證律師。
（六）出席現(xiàn)場會議登記事項：
1、登記手續(xù)：法人股東須持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東賬戶卡、法定代表人證明書、本人身份證（若委托代理人出席的，代理人應(yīng)持法定代表人出具的授權(quán)委托書及代理人本人身份證）辦理登記手續(xù)；個人股東須持股東帳戶卡、本人身份證（若委托代理人出席的，代理人應(yīng)持法定代表人出具的授權(quán)委托書及代理人本人身份證）辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函、傳真以登記時間內(nèi)收到為準。
2、登記時間、地點及聯(lián)系方式
登記時間：2010年元月26日上午8:00至11:00；下午14:00至17:00。
登記地點：鄭州市金水路226號楷林國際大廈1303會議室
聯(lián)系人：方宇紅 翁情豐
電話：（0371）86122376轉(zhuǎn)603
傳真：（0371）86122376轉(zhuǎn)603
3、注意事項：
與會股東交通及食宿費用自理。
（七）股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的程序及相關(guān)事項
1、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2010年元月28日(星期一)上午9：30 至11：30 和下午13：00 至15：00。
2、截止2010年元月25日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)參加本次股東大會并參與表決。
3、投票操作方法
投票代碼及投票簡稱
投票代碼 投票簡稱
738069 銀鴿投票
股東投票的具體程序
A、買賣方向為買入股票；
B、在表決議案時，須填報臨時股東大會的申報價格，1.00 元代表議案一，依此類推。每一項議案應(yīng)以相應(yīng)的價格分別申報：
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議案序號 |
議案內(nèi)容 |
對應(yīng)的申報價格 |
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1 |
《關(guān)于變更募集資金用途的議案》 |
1.00 |
C、在表決議案時，須填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。
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表決意見種類 |
對應(yīng)的申報股數(shù) |
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同意 |
1 股 |
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反對 |
2 股 |
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棄權(quán) |
3 股 |
（3）投票舉例
股權(quán)登記日持有“銀鴿投資”A股的滬市投資者，對議案一投贊成票的，其申報如下：
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數(shù)
738069 買入 1.00 元 1 股
（4）注意事項
A、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。
B、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。
三、備查文件
公司第六屆董事會第二十六次會議決議。
四、附件
2010年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書。
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會
二○一○年元月十二日
附件
授 權(quán) 委 托 書
茲委托 先生（女士）代表本人出席河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司2010年第一次臨時股東大會，并代表本人/本公司依照以下指示對以下議案投票。如無指示，則被委托人可自行決定對該議案投同意票、反對票或棄權(quán)票：
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議案內(nèi)容 |
表決意見 | ||
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同意 |
反對 |
棄權(quán) | |
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《關(guān)于變更募集資金用途的議案》 |
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1、 委托人姓名或名稱（附注2）：
2、身份證號碼：（附注2）：
3、股東帳號： 持股數(shù)：
4、被委托人簽名: 身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
簽字（蓋章） （附注4）
附注：
1、如欲投票同意決議議案，請在“同意”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”號；如欲投票反對決議議案，請在“反對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”號；如欲投票放棄表決，則請在“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”號。如無任何指示，被委托人可自行斟酌投票或放棄投票。
2、請?zhí)钌蟼�人股東的全名及其身份證號；如股東為法人單位，請同時填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號碼。
3、請?zhí)钌瞎蓶|擬授權(quán)委托的股份數(shù)目。如未填寫，則委托書的授權(quán)股份數(shù)將被視為在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的所持有的股數(shù)。
4、代理人授權(quán)委托書必須由股東或股東正式書面授權(quán)的人簽署。如委托股東為法人單位，則本表格必須加蓋法人印章。
