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證券代碼  600069      簡稱  銀鴿投資     編號：臨2010?003

河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司

  變更募集資金用途的公告

年產(chǎn)10萬噸高檔文化紙工程項目

年產(chǎn)7.5萬噸高檔生活用紙項目

擬改變募集資金投向的金額為63,825萬元人民幣。其中45,160萬元人民幣用于年產(chǎn)7.5萬噸高檔生活用紙項目。

剩余資金18,665萬元用于補充公司流動資金。

年產(chǎn)7.5萬噸高檔生活用紙項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率為19.52%。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2008】1413號文核準，河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2009年5月27日以非公開發(fā)行方式向3名特定投資者發(fā)行124,049,429股股份，募集資金總額65,250萬元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為63,825萬元。上述募集資金經(jīng)亞太（集團）會計師事務(wù)所有限公司亞會驗字【2009】08號《驗資報告》驗證。

此次非公開發(fā)行募集資金用于年產(chǎn)10萬噸高檔文化紙工程項目建設(shè)，該項目目前尚未啟動，募集資金也未使用。

公司擬將募集資金用途變更用于新項目，其中45,160萬元用于年產(chǎn)7.5萬噸高檔生活用紙項目，以增資形式注入漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司，剩余資金18,665萬元用于補充公司流動資金（含2009年12月28日公司第六屆董事會第二十五次會議同意用于暫時補充流動資金的6,000萬元）。

本次投資行為不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

年產(chǎn)10萬噸高檔文化紙工程項目經(jīng)河南省發(fā)展改革委員會審核同意，并于2007年11月20日在漯河市發(fā)展改革委員會備案。該項目總投資98,256萬元，實際募集資金凈額63,825萬元，尚有34,431萬元資金缺口。

此次非公開發(fā)行從籌備到增發(fā)成功時間較長，文化紙市場發(fā)生很大變化。目前高檔文化紙市場競爭非常激烈，主要造紙企業(yè)在2009年大幅投資高檔文化紙項目，新建產(chǎn)能將自2010年起陸續(xù)釋放，脈沖式的供給增量相對于穩(wěn)定增長的需求將可能引發(fā)較大的供求失衡，進而影響文化紙的盈利水平。如募集資金仍投資于年產(chǎn)10萬噸高檔文化紙工程項目，效益將不能達到原可研報告的預(yù)期。為此，公司需要根據(jù)市場形勢變化適時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

目前公司生產(chǎn)紙產(chǎn)品盈利狀況較好，公司生活紙產(chǎn)品2009年前三季度銷售毛利率為25.38%，銷售凈利率為11.56%，高檔生活用紙產(chǎn)品供不應(yīng)求。

鑒于上述情況，本著為股東負責的態(tài)度，經(jīng)公司第六屆董事會第二十六次會議審議通過，同意變更募集資金用途。若《關(guān)于變更募集資金用途的議案》經(jīng)公司2010年第一次臨時股東大會審議通過，公司將盡快實施年產(chǎn)7.5萬噸高檔生活用紙項目和補充公司流動資金。

1、項目名稱

年產(chǎn)7.5萬噸高檔生活用紙項目

2、項目實施主體

公司全資子公司漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司

3、項目概況

項目建設(shè)地點：漯河市。

主要設(shè)備：具有世界一流水平的生活用紙生產(chǎn)線，幅寬5.6m,車速2000m/min,新月型紙機。

項目配置：主廠房一個，深加工車間一個，鍋爐房一個。

主要原材料：商品漿。

建設(shè)期：13個月。

4、環(huán)境影響及綜合利用

本工程項目排放的廢水、廢渣等均有有效處理措施，各項排放指標均可達到國家排放標準排放，不會對周圍環(huán)境造成不利影響，具有環(huán)境保護和社會效益。

5、投資金額

年產(chǎn)7.5萬噸高檔生活用紙項目計劃總投資45,160萬元（根據(jù)公司2009年12月可行性研究報告數(shù)據(jù)測算）。

6、該項目的各項盈利指標為：

（1）項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率為19.52%。

（2）靜態(tài)投資回收期為6.1年。

（3）年銷售收入75,825萬元。

盈利指標根據(jù)公司2009年12月可行性研究報告數(shù)據(jù)測算。

7、該項目已經(jīng)取得有關(guān)部門審批的說明

年產(chǎn)7.5萬噸高檔生活用紙項目已經(jīng)河南省發(fā)展改革委員會備案公示，備案號為豫漯市域工[2010]00003號。

（1）實施新項目提升規(guī)模優(yōu)勢，保證市場競爭力的需要。生活用紙是公司的優(yōu)勢產(chǎn)品，產(chǎn)品供不應(yīng)求，新項目實施后將進一步鞏固公司的市場地位。同時，根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不同，生產(chǎn)工藝方案也隨之調(diào)整，設(shè)備配置也由此發(fā)生變化。為滿足生產(chǎn)工藝技術(shù)經(jīng)濟性的需求，從投資效益方面分析，選擇新項目更為合理。

（2）項目產(chǎn)品市場需求量大。新項目以高檔生活用紙為主，產(chǎn)

品市場容量大，能夠保證項目產(chǎn)能的有效發(fā)揮。2010年國內(nèi)生活用紙消費量估計在600萬噸左右，考慮生活用紙發(fā)展前景，生活用紙將以年均9.46%的速度增長。即使考慮全球金融危機對我國相關(guān)行業(yè)的影響，按年均增長6%測算，預(yù)計2015年生活用紙國內(nèi)需求量將達到803萬噸，市場容量大。

（3）公司具有實施新項目的競爭優(yōu)勢。根據(jù)國內(nèi)生活用紙項目的建設(shè)情況，未來五年內(nèi)將會新增部分產(chǎn)能，本公司與其它企業(yè)相比具有其競爭優(yōu)勢：一是技術(shù)和人才優(yōu)勢，本公司具有一批豐富生產(chǎn)經(jīng)驗的技術(shù)人才、熟練操作工及營銷人才，并具有完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，同時新項目選擇的生產(chǎn)工藝成熟可靠，可向市場提供高質(zhì)量的高檔生活用紙產(chǎn)品。二是新項目的產(chǎn)品可以充分利用現(xiàn)有產(chǎn)品線的經(jīng)營平臺，在技術(shù)、生產(chǎn)組織、市場營銷、人員管理方面充分借鑒現(xiàn)有經(jīng)驗。

1、新項目的市場前景

河南省人口眾多，GDP總量居全國第五位，對生活紙需求量非常大。由于生活紙產(chǎn)品銷售半徑較小，公司在周邊地區(qū)具有很強競爭力，區(qū)位優(yōu)勢明顯。同時，作為省內(nèi)最大的生活紙生產(chǎn)企業(yè)，公司建立了良好的品牌信譽，為新項目的運營打下了良好的基礎(chǔ)。

我國生活用紙人均消費量仍與發(fā)達國家水平相距甚遠，2008年我國人均消費量大約是北美的17.88%，西歐的28.6%。因此，在經(jīng)濟穩(wěn)定增長、人民生活質(zhì)量不斷提高、市場進一步開放等良好因素的促進下，生活用紙的發(fā)展仍有很大的潛在市場和發(fā)展空間。伴隨著經(jīng)濟的復(fù)蘇和人民衛(wèi)生健康意識的提高，生活用紙尤其是高檔用紙必將迎來又一輪黃金發(fā)展期。

2、風險提示

（1）市場競爭加劇的風險

隨著國民經(jīng)濟快速增長，我國造紙行業(yè)步入了高速發(fā)展的階段。國內(nèi)企業(yè)紛紛上馬新項目，引進先進設(shè)備、擴大產(chǎn)能、加強銷售；國外知名造紙企業(yè)如APP、芬蘭UPM等也將生產(chǎn)基地直接設(shè)立在中國，憑借其規(guī)模、技術(shù)等方面的優(yōu)勢直接參與國內(nèi)市場競爭。上述情況使國內(nèi)造紙行業(yè)的市場競爭不斷加劇。

（2）效益風險

在效益估算中，各類數(shù)據(jù)均來源于目前的市場，項目存在因市場變化帶來效益降低的風險。公司如不能在技術(shù)消化、產(chǎn)品開發(fā)、項目管理、質(zhì)量控制等方面 發(fā)揮優(yōu)勢，不能抓住市場機遇，將會影響項目預(yù)期效益。

（3）環(huán)保政策風險

隨著國家對環(huán)保標準的提高和懲罰措施的加重，如果公司環(huán)保設(shè)施水平不能隨國家環(huán)保要求提高，污染治理問題得不到較好的解決，公司將面臨被處罰甚至影響正常生產(chǎn)經(jīng)營的風險。

3、剩余資金補充公司流動資金的說明

隨著公司業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，為了更大限度發(fā)揮募集資金的使用效率，降低財務(wù)費用，減輕公司財務(wù)負擔，同時提升公司的生產(chǎn)能力和市場競爭能力，公司決定將剩余資金18,665萬元用于補充公司流動資金。

本次變更募集資金用途用于補充公司流動資金，是公司董事會面對公司經(jīng)營實際做出的正確選擇，順應(yīng)了公司的業(yè)務(wù)發(fā)展變化，符合公司全體股東特別是中小投資者及公司的整體利益，不存在損害股東、中小投資者和公司利益的情形。

1、公司獨立董事發(fā)表獨立意見如下：

為提高募集資金使用效率，我們同意將年產(chǎn)10萬噸高檔文化紙工程項目的資金，投向年產(chǎn)7.5萬噸高檔生活用紙項目和補充公司流動資金。目前公司根據(jù)市場環(huán)境的變化及時變更募集資金用途，符合公司發(fā)展的實際情況，順應(yīng)了造紙行業(yè)的發(fā)展趨勢，同時大幅降低公司融資成本。我們認為公司本次變更募集資金用途，有利于公司的長遠發(fā)展，對提高公司的整體效益有積極的促進作用，并同意董事會將該議案提交公司2010年度第一次臨時股東大會審議，程序合法，沒有發(fā)現(xiàn)損害中小投資者利益的情況。因此，我們同意本次董事會關(guān)于變更募集資金用途的決議。

2、公司監(jiān)事會發(fā)表獨立意見如下：

為提高募集資金使用效率，我們同意將年產(chǎn)10萬噸高檔文化紙工程項目的資金，投向年產(chǎn)7.5萬噸高檔生活用紙項目和補充公司流動資金。目前公司根據(jù)市場環(huán)境的變化及時變更募集資金用途，符合公司發(fā)展的實際情況，順應(yīng)了造紙行業(yè)的發(fā)展趨勢，同時大幅降低公司融資成本。我們認為公司本次變更募集資金用途，有利于公司的長遠發(fā)展，對提高公司的整體效益有積極的促進作用。因此，我們同意公司董事會關(guān)于變更募集資金用途的決議，同意公司董事會將該變更募集資金用途的議案提交公司2010年度第一次臨時股東大會審議。

3、公司保薦機構(gòu)西南證券發(fā)表意見如下：

鑒于公司原擬投資的高檔文化紙項目需募集資金為98,256萬元，后因證券市場的變化，導致募集資金僅為63,825萬元，所需資金不足；自公司2007年擬投資高檔文化紙項目，2008年公司提出申請，一直到2009年5月份募集資金方才到位，耗時較長，高檔文化紙的市場環(huán)境已經(jīng)發(fā)生較大不利的變化；目前，公司的生活紙項目盈利情況較好，擬擴大生產(chǎn)規(guī)模。

為提高募集資金使用效率，公司根據(jù)市場環(huán)境的變化擬變更募集資金用途，將擬建設(shè)年產(chǎn)10萬噸高檔文化紙工程項目的募集資金，投向年產(chǎn)7.5萬噸高檔生活用紙項目（45,160萬元），剩余部分（約18,665萬元）補充流動資金。根據(jù)公司發(fā)展及行業(yè)的實際情況，我們認為公司本次變更募集資金用途，有利于公司的長遠發(fā)展，對提高公司的整體效益有積極的促進作用。

西南證券同意公司董事會將上述議案報股東大會批準，在完成必要的法律程序和信息披露之后，公司方可變更募集資金用途。

在今后實際使用募集資金過程中，公司需按照《關(guān)于進一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)的法律程序和信息披露。

本項目經(jīng)第六屆董事會第二十六次會議審議通過，尚需提交公司2010年度第一次臨時股東大會審議。

1、第六屆董事會第二十六次會議決議；

2、獨立董事的意見；

3、監(jiān)事會意見；

4、保薦代表人意見。

 

 

 

河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會

二○一○年元月十二日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 項目名稱

河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司年產(chǎn)7.5萬噸高檔生活用紙工程

1.1.2 項目承辦單位概況

1. 項目承辦單位

漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司

注冊資本：人民幣壹億元

法人代表：董暉

注冊地址：漯河市湘江路中段

漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司是由河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司和舞陽銀鴿紙產(chǎn)有限公司聯(lián)合設(shè)立的企業(yè)，主營高檔生活用紙的生產(chǎn)、銷售經(jīng)營活動。

漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司為專業(yè)生產(chǎn)高檔生活用紙的大型企業(yè)，占地120畝，地處漯河高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。

公司擁有10臺高性能衛(wèi)生紙機，主要生產(chǎn)設(shè)備為意大利產(chǎn)的OVER斜網(wǎng)衛(wèi)生紙機 及韓國新月型高速紙機，年生產(chǎn)能力3.5萬噸，專業(yè)生產(chǎn)“舒蕾”、“銀鴿”、“銀鑫”衛(wèi)生紙卷及盒裝面巾紙、手帕紙，紙巾盤紙，沙龍盤紙， 吸水復(fù)合紙，衛(wèi)生巾及紙尿褲襯紙等產(chǎn)品。公司生產(chǎn)的衛(wèi)生巾及紙尿褲襯紙是國內(nèi)生產(chǎn)能力最強，供貨量最大，質(zhì)量最好，價格最優(yōu)，適合各種型號的衛(wèi)生巾及尿褲設(shè)備，遠銷到歐洲、東南亞和臺灣地區(qū)。

公司多次被漯河市評為“A級信用企業(yè)”，被中國造紙協(xié)會生活委員會評為“中國生活用紙放心品牌”；榮獲河南省“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品”、“名牌產(chǎn)品”稱號。

公司秉承“誠效自主管理理念”始終恪守“樹立品牌形象，追求品質(zhì)卓越”的質(zhì)量方針，通過技術(shù)管理，服務(wù)創(chuàng)新，給消費者提供優(yōu)質(zhì)舒適、衛(wèi)生健康的生活用紙、不斷滿足廣大消費者的高品質(zhì)生活需求。

1.1.3 項目主管部門

漯河市人民政府

1.1.4 項目建設(shè)地點

漯河市

1.1.5 可行性研究報告研究范圍

a. 建設(shè)規(guī)模

b. 工程技術(shù)方案

c. 總平面布置

d. 供熱、供電、給排水、自動化、采暖通風及土建工程

e. 節(jié)能措施

f. 環(huán)境保護

g. 投資估算、技術(shù)經(jīng)濟分析

h. 財務(wù)評價

1.1.6 可行性研究報告編制依據(jù)

漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司提供的工程建設(shè)有關(guān)資料。

1.1.7 項目提出的理由

造紙行業(yè)屬于國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)原材料工業(yè)，是一個與國民經(jīng)濟發(fā)

展和社會文明建設(shè)息息相關(guān)的重要產(chǎn)業(yè)。在產(chǎn)品總產(chǎn)量中，80％以上

作為生產(chǎn)資料用于新聞出版、印刷、商品包裝等領(lǐng)域，不足20％用

于人們?nèi)粘Ｉ�活消費。因此造紙行業(yè)的快速發(fā)展對其上下游都有較強

的拉動作用。造紙工業(yè)被國際上公認為“永不衰竭”的工業(yè)，在美國、

加拿大、日本、芬蘭、瑞典等經(jīng)濟發(fā)達國家，造紙工業(yè)已成為其國民

經(jīng)濟十大支柱制造業(yè)之一。而對于目前正處于快速發(fā)展的我國而言，

其在國民經(jīng)濟中也具有重要地位，行業(yè)景氣度繼續(xù)維持在高位。目前

我國正處于工業(yè)化、城市化的重要發(fā)展階段，預(yù)計未來幾年消費升級

的推動作用仍將非常明顯。對照國際市場我們可以發(fā)現(xiàn)，當經(jīng)濟發(fā)展

到一定水平后，紙與紙板的消費將出現(xiàn)明顯加速。

造紙業(yè)的發(fā)展將帶動農(nóng)業(yè)、包裝、印刷、化工、機器制造和運輸

等行業(yè)需求的增長。我國造紙行業(yè)的增長可以分成兩部分，一部分是

傳統(tǒng)產(chǎn)品，隨著經(jīng)濟活動的增加而穩(wěn)定增長；另一部分是新型高檔產(chǎn)

品，如高檔新聞紙、高檔生活用紙、印刷書寫紙、涂布紙、白紙板、

箱板紙、高強瓦楞原紙和特種紙等，將隨著人們需求的不斷提高而得到較快的增長。2010年中國紙和紙板的市場需求量將達到8000萬噸，

市場潛力巨大。在“十一五”規(guī)劃中，國家發(fā)改委把我國造紙行業(yè)作

為市場有缺口、供應(yīng)不足，具有發(fā)展前景的行業(yè)。

改革開放以來，隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，國民生活消費水平不

斷提高，也使高檔生活用紙的消費有了更多的選擇。未來我國將成為

全球生活用紙消費量增長最快、發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮氖袌�，將為我國生�?/DIV>

序號	指標	單位	數(shù)量	備注
1	產(chǎn)品名稱：高檔生活用紙 定量范圍	g/m2	12-25
2	生產(chǎn)規(guī)模	t/a	75000
3	項目投入總資金	萬元	45160
3.1	建設(shè)投資	萬元	39270
3.2	全部流動資金	萬元	5890
4	投資指標
4.1	單位產(chǎn)品占用建設(shè)投資	元/t	5236
4.2	百元銷售收入占用建設(shè)投資	元	60
4.3	百元銷售收入占用流動資金	元	8
4.4	投資強度	萬元/畝	194
5	工作制度
5.1	年工作日	D	340
5.2	日工作時	H	24
6	項目定員總計	人	650
	其中：工人	人	596
	工程技術(shù)管理人員	人	54
7	項目總用地面積	m2	155203.5
8	總建筑面積	m2	29110
9	建筑指標
	建筑系數(shù)	%	39.5
	綠地率	%	20.3
10	主要原材料、物料、動力需用量
11	運輸量	萬t/a	16.9
	其中：運入	萬t/a	8.58
	運出	萬t/a	8.32
12	本工程裝機計算負荷	MW	9.3
13	單位產(chǎn)品綜合能耗	t標煤/單位產(chǎn)品	0.6519
14	年總成本費用	萬元	68983	年平均值
15	年銷售收入	萬元	75825	年平均值
16	利潤總額	萬元	6842	年平均值
17	增值稅	萬元	3687	年平均值
18	全員勞動生產(chǎn)率	萬元/人.年	112
19	工人實物勞動生產(chǎn)率	t/人.年	116
20	借款償還期	A	2.6	含建設(shè)期
21	靜態(tài)投資回收期	A	6.1
22	財務(wù)內(nèi)部收益率：	%	19.52
23	投資利潤率	%	15.15
24	投資利稅率	%	23.31
25	盈虧平衡點	%	60.67

序號	設(shè)備名稱	規(guī)格		單位	數(shù)量	備注
一	NBKP漿處理線
1	鏈板輸送機			臺	1
2	水力碎漿機	26m3		臺	1
3	高濃除砂器			臺	1	引進
4	雙盤磨漿機			臺	3	引進
5	攪拌器			臺	4
6	漿泵			臺	4
二	LBKP漿處理線
1	鏈板輸送機			臺	1
2	水力碎漿機	26m3		臺	1
3	高濃除渣器			臺	1	引進
4	高頻疏解機			臺	1	引進
5	攪拌器			臺	4
6	漿泵			臺	4
三	損紙?zhí)幚硐到y(tǒng)
1	損紙碎漿機	5 m3		臺	2
2	高濃除渣器			臺	1	引進
3	高頻疏解機			臺	1	引進
4	攪拌器			臺	4
5	漿泵			臺	4
四	上漿系統(tǒng)
1	上漿泵			臺	2
2	沖漿泵	變頻調(diào)速		臺	2	引進
3	一段壓力篩			臺	2	引進
4	二段壓力篩			臺	1
5	稀釋水壓力篩			臺	1	引進
6	稀釋水泵			臺	1	引進
7	攪拌器			臺	2
8	漿泵			臺	2
五	衛(wèi)生紙機(凈紙寬5550mm，設(shè)計車速2000m/min)			臺	1
1	階梯擴散式雙層流漿箱			套	1	引進
2	新月型成形器			套	1	引進
3	真空壓輥壓榨			套	1	引進
4	T型加強筋揚克烘缸			套	1	引進
5	燃氣加熱沖擊式熱風罩			套	2	引進
6	燃氣及循環(huán)空氣系統(tǒng)			套	2	引進
7	自動水平式卷紙機			套	1	引進
六	白水回收及清水系統(tǒng)
1	多圓盤纖維回收機			套	1	引進
2	白水泵			臺	4
3	攪拌器			臺	1
4	漿泵			臺	1
5	水泵			臺	6
七	真空系統(tǒng)
1	真空泵			臺	3
2	白水泵			臺	2
3	氣水分離器			臺	2
八	蒸汽冷凝水系統(tǒng)
1	熱泵			臺	2	引進
2	汽水分離器			臺	2
3	冷凝水泵			臺	4
九	化工品制備系統(tǒng)			套	1	部分引進
十	潤滑油系統(tǒng)			套	1	引進
十一	液壓系統(tǒng)			套	1	引進
十二	空壓站設(shè)備			套	1
十三	化驗、檢驗儀器			套	1	部分引進
十四	起重設(shè)備			臺	3
十五	衛(wèi)生紙機自動化/傳動/控制系統(tǒng)			套	1	引進
十六	載貨電梯			套	2
十七	紙機部件及儀表			套	1	引進
十八	控制系統(tǒng)電氣及儀表設(shè)備			套	1	引進

序號	設(shè)備名稱	規(guī)格	單位	數(shù)量	備注
1	手帕紙折疊機		套	2	引進
2	手帕紙包裝機		臺	2	引進
3	廚房用紙和衛(wèi)生卷紙 制造機		臺	1	引進
4	卷筒紙自動包裝機		臺	2	引進
5	自動盒抽紙制造機		臺	1	引進
6	自動盒紙包裝機		臺	2	引進
7	抽取式盒裝面巾紙機		臺	2	國產(chǎn)
8	熱收縮包裝機		臺	4	國產(chǎn)
9	噴碼機		臺	2	國產(chǎn)
10	液壓運紙小車		臺	6	國產(chǎn)
11	BST編碼器		套	3	國產(chǎn)
12	載貨電梯		臺	4	國產(chǎn)
	合計