臨時公告
2010年第一次臨時股東大會決議公告
時間：2010-01-30 來源：銀鴿公司
證券代碼 600069 簡稱 銀鴿投資 編號：臨2010?010
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
2010年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、
準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、重要提示
1、本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
2、本次會議沒有議案被否決。
二、會議召開情況
1、會議召開時間
現(xiàn)場會議召開時間：2010年元月28日上午10:00
網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2010年元月28日(星期四)上午9：30至11：30和下午13：00至15：00。
2、現(xiàn)場會議召開地點：鄭州市金水路226號楷林國際大廈1303會議室
3、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、會議召集人：公司董事會
5、主持人：公司董事長楊松賀先生
6、會議的召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。
三、會議出席情況
參加本次股東大會的股東及股東代理人70人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)
232,825,068股，占公司股份總額的42.31%，其中，出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人8人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)212,912,749股，占公司股份總額的38.69%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人62人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)19,912,319股，占公司股份總額的3.62%。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次會議。
四、議案審議情況
本次股東大會按照會議議程，以記名投票的方式，審議并通過了以下議案：
1、審議通過了《關(guān)于變更募集資金用途的議案》。
同意230,854,558股，占參加表決股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.15％；反對1,681,628股，占參加表決股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.72％；棄權(quán)288,882股，占參加表決股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.13％。
2、審議通過了《關(guān)于為漯河銀鴿再生資源有限公司提供擔保的議案》。
同意228,512,126股，占參加表決股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.15％；反對741,110股，占參加表決股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.32％；棄權(quán)3,571,832股，占參加表決股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.53％。
五、律師見證情況
本次股東大會經(jīng)河南陸達律師事務(wù)所董鵬、陳徑律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議的股東資格及表決程序等均符合法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定，股東大會形成的決議合法、有效。
六、備查文件
1、河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司2010年第一次臨時股東大會決議；
2、河南陸達律師事務(wù)所關(guān)于河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司2010年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會
二?一?年元月二十八日
