臨時公告
第六屆董事會第四十四次會議決議公告
時間：2010-11-18 來源：銀鴿公司
證券代碼 600069 簡稱 銀鴿投資 編號：臨2010?046
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
第六屆董事會第四十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2010年11月15日上午10：30公司第六屆董事會第四十四次會議以通訊方式召開，會議由董事長楊松賀先生主持，十名董事全部參加了表決。此次會議符合《中華人民共和國公司法》及本公司《章程》的規(guī)定。會議審議了以下議案：
《關于為四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司提供擔保的議案》。
為支持公司控股子公司四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司發(fā)展，經(jīng)公司董事會討論，同意公司為四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司在中國農業(yè)銀行股份有限公司納溪支行申請辦理流動資金借款人民幣肆佰柒拾萬元整提供連帶責任保證擔保，擔保期限為壹年。
表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會
二○一○年十一月十六日
