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證券代碼： 600069  簡稱：銀鴿投資  編號：臨2015—032本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 

重要內容提示：

●河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬處置公司第一生產基地和所屬河南無道理生物技術股份有限公司（以下簡稱“銀鴿一基地和無道理公司”）政策性搬遷所涉及的相關資產。

●本次資產處置議案已經公司2015年4月8日召開的第七屆董事會第五十一次會議審議通過。

●本次處置的資產產權分明，不存在訴訟、仲裁或司法強制執(zhí)行及其他重大爭議事項。

●本次交易未構成關聯(lián)交易和重大資產重組。

一、交易概述

根據《漯河市人民政府關于加快推進建成區(qū)產業(yè)“退二進三”促進協(xié)調發(fā)展的意見》（漯政〔2012〕36號）文件精神，河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司擬對下屬第一生產基地和河南無道理生物技術股份有限公司政策性搬遷所涉及的文化紙及生態(tài)肥相關資產進行處置。擬處置資產中，房屋、構筑物以及土地擬由政府收儲，設備類資產不列入收儲范圍；對于設備類資產本公司根據實際情況按照內部調劑、對外處置兩種途徑進行處置，對能提升、促進現有各基地產能或效益的設備類資產，擬按評估價值調往相應基地繼續(xù)使用；對銀鴿一基地文化紙主體生產線及輔助設施擬對外處置，無道理公司生態(tài)肥生產線擬對外處置。

公司于2015年4月8日召開的第七屆董事會第五十一次會議審議通過了《關于公司第一生產基地和公司子公司河南無道理生物技術股份有限公司相關資產進行處置的議案》。獨立董事對該事項出具了獨立意見，認為：本次公司對議案中相關資產的處置符合公司的發(fā)展規(guī)劃，有利于淘汰落后產能，推進產業(yè)結構調整和優(yōu)化升級；同時，資產處置的發(fā)生是在政府相關政策支持的背景下而做的決定，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。

此次公司資產處置不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規(guī)定的重大資產重組。

二、交易對方的基本情況

本次公司資產進行處置尚不確定交易對方。公司將根據資產處置的進展情況進行持續(xù)披露。

三、交易標的基本情況

（一）擬處置資產基本情況

銀鴿一基地（含無道理公司）本次“退二進三”評估涉及資產賬面價值41,684.57萬元（以2014年10月31日為評估基準日，下同），其中，銀鴿一基地涉及資產賬面價值38,698.86萬元，包括設備類資產29,905.52萬元，房屋、構筑物6,687.1萬元，土地2,106.24萬元；無道理公司涉及資產賬面價值2,985.71萬元，包括設備類資產538.16萬元，房屋、構筑物2,447.55萬元。

（二）資產評估情況

公司聘請了評估機構北京中天華資產評估有限責任公司對本次擬處置的資產進行評估，評估基準日為2014年10月31日，本次評估采用成本法和市場法進行評估。經評估，銀鴿一基地（含無道理公司）本次“退二進三”評估涉及設備類資產評估價值為7,858.39萬元，其中，銀鴿一基地涉及設備類資產評估價值為7,790.35萬元，無道理公司涉及設備類資產評估價值為68.04萬元。

四、資產處置方式及定價原則

公司將按照合法合規(guī)的程序，遵照公開、公平、公正的原則，進行處置。處置價格將參考評估值確定。

五、本次資產處置的目的和對公司的影響

銀鴿一基地（含無道理公司）生產線已于2014年全面停止生產，當前資產已全部閑置，對上述資產進行處置，不會對公司造成重大影響，且有利于盤活公司的閑置資產，增加公司的現金流。

七、備查文件目錄

1、公司第七屆董事會第五十一次會議決議；

2、獨立董事對資產處置的獨立意見；

3.北京中天華資產評估有限責任公司出具《資產評估報告》【中天華資評報字（2014）第1444號、1445號、1446號】

特此公告

河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會

二○一五年四月八日