臨時(shí)公告
董事會(huì)決議公告
時(shí)間：2015-04-11 來源：銀鴿投資
證券代碼： 600069 簡(jiǎn)稱：銀鴿投資 編號(hào)：臨2015—031
第七屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議決議公告
（一）本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）公司于2015年4月1日以傳真、郵件等方式向全體董事發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知。
（三）本次董事會(huì)會(huì)議于2015年4月8日上午9:30以現(xiàn)場(chǎng)方式在河南省漯河市人民東路與東環(huán)路交叉口公司科技研發(fā)大廈5樓會(huì)議室召開。
（四）本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事8名，實(shí)際參會(huì)董事8名。
（五）本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集召開。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
審議通過了《關(guān)于公司第一生產(chǎn)基地和公司子公司河南無道理生物技術(shù)股份有限公司相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行處置的議案》
根據(jù)《漯河市人民政府關(guān)于加快推進(jìn)建成區(qū)產(chǎn)業(yè)“退二進(jìn)三”促進(jìn)協(xié)調(diào)發(fā)展的意見》（漯政〔2012〕36號(hào)）文件精神，河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司擬對(duì)下屬第一生產(chǎn)基地和河南無道理生物技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銀鴿一基地和無道理公司”，無道理公司位于銀鴿一基地院內(nèi)）政策性搬遷所涉及的文化紙及生態(tài)肥相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行處置。
銀鴿一基地（含無道理公司）本次“退二進(jìn)三”評(píng)估涉及資產(chǎn)賬面價(jià)值41,684.57萬元（以2014年10月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，下同），其中，銀鴿一基地涉及資產(chǎn)賬面價(jià)值38,698.86萬元，包括設(shè)備類資產(chǎn)29,905.52萬元，房屋、構(gòu)筑物6,687.1萬元，土地2,106.24萬元；無道理公司涉及資產(chǎn)賬面價(jià)值2,985.71萬元，包括設(shè)備類資產(chǎn)538.16萬元，房屋、構(gòu)筑物2,447.55萬元。
公司聘請(qǐng)了評(píng)估機(jī)構(gòu)北京中天華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司對(duì)本次擬處置的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估基準(zhǔn)日為2014年10月31日，本次評(píng)估采用成本法和市場(chǎng)法進(jìn)行評(píng)估。經(jīng)評(píng)估，銀鴿一基地（含無道理公司）本次“退二進(jìn)三”評(píng)估涉及設(shè)備類資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為7,858.39萬元，其中，銀鴿一基地涉及設(shè)備類資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為7,790.35萬元，無道理公司涉及設(shè)備類資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為68.04萬元。
以上資產(chǎn)中，房屋、構(gòu)筑物以及土地?cái)M由政府收儲(chǔ)，設(shè)備類資產(chǎn)不列入收儲(chǔ)范圍；對(duì)于設(shè)備類資產(chǎn)本公司根據(jù)實(shí)際情況按照內(nèi)部調(diào)劑、對(duì)外處置兩種途徑進(jìn)行處置，對(duì)能提升、促進(jìn)現(xiàn)有各基地產(chǎn)能或效益的設(shè)備類資產(chǎn)，擬按評(píng)估價(jià)值調(diào)往相應(yīng)基地繼續(xù)使用；對(duì)銀鴿一基地文化紙主體生產(chǎn)線及輔助設(shè)施擬對(duì)外處置，無道理公司生態(tài)肥生產(chǎn)線擬對(duì)外處置。
表決結(jié)果：以上議案以同意 8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果獲得通過。
特此公告。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)
2015年4月8日
