證券代碼： 600069 簡(jiǎn)稱：銀鴿投資 編號(hào)：臨2015—036
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司
第七屆董事會(huì)第五十三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、有關(guān)董事會(huì)決議情況
（一）本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）公司于2015年4月26日以傳真、郵件等方式向全體董事發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知。
（三）本次董事會(huì)會(huì)議于2015年4月30日上午11:00以現(xiàn)場(chǎng)方式在河南省漯河市人民東路與東環(huán)路交叉口公司科技研發(fā)大廈5樓會(huì)議室召開。
（四）本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事8名，實(shí)際參會(huì)董事8名。
（五）本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集召開。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
審議《關(guān)于進(jìn)一步細(xì)化公司非公開發(fā)行股票募集資金用途的議案》
公司本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過150,000萬元（含150,000萬元），在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，具體用途為：計(jì)劃使用45,000萬元募集資金補(bǔ)充生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金，剩余募集資金用于償還公司借款，償還金額不超過105,000萬元，具體明細(xì)如下：
公司將根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況及資金成本高低在到期前使用募集資金償還上述借款。募集資金到位之前，公司可以使用自有資金償還上述借款中已到期部分，待募集資金到位后再予以置換。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事賈糧鋼、王衛(wèi)華和朱圣民先生回避表決。
同意5票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)
