證券代碼： 600069 簡(jiǎn)稱(chēng)：銀鴿投資 編號(hào)：臨2015—045
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司
第七屆董事會(huì)第五十五次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、有關(guān)董事會(huì)決議情況
（一）本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）公司于2015年6月19日以傳真、郵件等方式向全體董事發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知。
（三）本次董事會(huì)會(huì)議于2015年6月25日上午9:00以現(xiàn)場(chǎng)方式在河南省漯河市人民東路與東環(huán)路交叉口公司科技研發(fā)大廈5樓會(huì)議室召開(kāi)。
（四）本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事8名，實(shí)際參會(huì)董事8名。
（五）本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集召開(kāi)。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
一、審議通過(guò)了《關(guān)于提名公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》
鑒于第七屆董事會(huì)任期已滿(mǎn)，依據(jù)《公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)提名下屆董事會(huì)成員。
公司第八屆董事會(huì)由10名董事組成，其中獨(dú)立董事4名，任期三年。
經(jīng)公司董事會(huì)、各股東單位推薦，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)事前審核通過(guò)，提名賈糧鋼、王衛(wèi)華、朱圣民、張山峰、毋龍先、孟靈魁為第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷附后）。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
1、提名賈糧鋼先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人
表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0 票。
2、提名王衛(wèi)華先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人
表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
3、提名朱圣民先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人
表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0票。
4、提名張山峰先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人
表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
5、提名毋龍先先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人
表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
6、提名孟靈魁先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人
表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0票。
為確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事就任前，現(xiàn)任董事仍按照相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。
該議案需提交公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并將采取累積投票制對(duì)每位非獨(dú)立董事候選人逐項(xiàng)表決。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于提名公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》
鑒于第七屆董事會(huì)任期已滿(mǎn)，依據(jù)《公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)提名下屆董事會(huì)成員。
公司第八屆董事會(huì)由10名董事組成，其中獨(dú)立董事4名，任期三年。
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)提名趙海龍、陶雄華、劉汴生、金煥民為第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷附后）。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議。
1、提名趙海龍先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人
表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0 票。
2、提名陶雄華先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人
表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0 票。
3、提名劉汴生先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人
表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0 票。
4、提名金煥民先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人
表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
該議案需提交公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并將采取累積投票制對(duì)每位獨(dú)立董事候選人逐項(xiàng)表決。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司定于2015年7月16日（星期四）上午10:30在河南省漯河市人民東路與東環(huán)路交叉口公司科技研發(fā)大廈5樓會(huì)議室召開(kāi)2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議本次會(huì)議議案中需提交股東大會(huì)審議的事項(xiàng)。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)
2015年6月25日
附件：第八屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷
非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
1、賈糧鋼先生，漢族，生于1960年，中共黨員，畢業(yè)于鄭州工學(xué)院無(wú)機(jī)化工專(zhuān)業(yè)，本科學(xué)歷。歷任安陽(yáng)化肥廠技術(shù)處副處長(zhǎng)、安陽(yáng)化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司生產(chǎn)處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、黨委副書(shū)記，河南省煤氣（集團(tuán)）有限公司副總經(jīng)理、河南能源化工集團(tuán)有限公司化工事業(yè)部副總經(jīng)理，現(xiàn)任漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，本公司董事長(zhǎng)。
2、王衛(wèi)華先生，漢族，生于1966年，中共黨員，政工師，研究生學(xué)歷。歷任永煤龍宇煤化工綜合部長(zhǎng)、工會(huì)主席、河南煤化集團(tuán)煤氣化公司義馬氣化廠黨委書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記，現(xiàn)任漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司黨委書(shū)記，本公司副董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記。
3、朱圣民先生，漢族，生于1961年，中共黨員，畢業(yè)于南京經(jīng)濟(jì)學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。歷任永煤財(cái)務(wù)處生產(chǎn)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、永煤審計(jì)處科長(zhǎng)，龍門(mén)煤業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，天龍公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，永銀化工財(cái)務(wù)總監(jiān)，龍王莊煤業(yè)財(cái)務(wù)副總監(jiān)�，F(xiàn)任公司控股股東漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司總會(huì)計(jì)師、本公司董事。
4、張山峰先生，漢族，生于1965年，中共黨員，河南郾城縣人。1985年10月參加工作，鄭州工學(xué)院工民建專(zhuān)業(yè)畢業(yè)。歷任漯河市建筑施工管理處主任助理，漯河市自來(lái)水公司副總經(jīng)理、副書(shū)記、經(jīng)理兼書(shū)記，漯河市建委施工管理處書(shū)記兼主任，漯河市建委施工管理科科長(zhǎng)，漯河市城市建設(shè)投資中心副主任�，F(xiàn)任漯河市發(fā)展投資有限責(zé)任公司黨組副書(shū)記、本公司董事。
5、毋龍先先生，漢族，生于1965年，中共黨員，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。畢業(yè)于西北輕工業(yè)學(xué)院制漿造紙專(zhuān)業(yè)，歷任本公司車(chē)間副主任、主任，生產(chǎn)部副經(jīng)理、經(jīng)理，企業(yè)管理部經(jīng)理，舞陽(yáng)銀鴿紙產(chǎn)有限責(zé)任公司總經(jīng)理，河南無(wú)道理生物技術(shù)股份有限公司董事長(zhǎng)，漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理，舞陽(yáng)銀鴿紙產(chǎn)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)。現(xiàn)任本公司黨委副書(shū)記。
6、孟靈魁先生，漢族，生于1979年，中共黨員，大專(zhuān)學(xué)歷。歷任洛陽(yáng)永龍電力有限公司人力資源部長(zhǎng)、洛陽(yáng)永卓鎢鉬材料有限公司黨總支書(shū)記、河南省長(zhǎng)青礦業(yè)有限公司總經(jīng)理、漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司組織部長(zhǎng)、河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司總經(jīng)理助理，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理，兼任河南銀鴿工貿(mào)有限公司執(zhí)行董事，四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司董事長(zhǎng)。
獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
1、趙海龍先生，漢族，生于1964年，中共黨員，華中科技大學(xué)工商管理博士，正高級(jí)會(huì)計(jì)師。1984年7月至1999年5月歷任平頂山礦務(wù)局六礦財(cái)務(wù)科副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)、副總會(huì)計(jì)師、總會(huì)計(jì)師；1999年5月至2008年3月歷任平煤集團(tuán)內(nèi)部銀行行長(zhǎng)、內(nèi)部結(jié)算中心主任、財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)、集團(tuán)副總會(huì)計(jì)師；2008年4月至2009年2月任平煤集團(tuán)總會(huì)計(jì)師；2009年2月至今任中國(guó)平煤神馬集團(tuán)總會(huì)計(jì)師；2009年9月選為中國(guó)平煤神馬集團(tuán)董事�，F(xiàn)任中國(guó)平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司總會(huì)計(jì)師、董事、本公司獨(dú)立董事。
2、陶雄華先生，漢族，生于1963年，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，教授，博士生導(dǎo)師。1988年7月至今，任職于中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)�，F(xiàn)任湖北省高校人文社科重點(diǎn)研究基地中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)湖北金融研究中心副主任，金融學(xué)專(zhuān)業(yè)碩士導(dǎo)師組副組長(zhǎng)，本公司獨(dú)立董事。
3、劉汴生先生，漢族，生于1953年，中共黨員，研究生學(xué)歷。畢業(yè)于中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)工業(yè)經(jīng)濟(jì)專(zhuān)業(yè)，歷任河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)工商管理學(xué)院院長(zhǎng)，河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)MBA學(xué)院院長(zhǎng)，河南省企業(yè)管理與教育學(xué)會(huì)理事、河南營(yíng)銷(xiāo)協(xié)會(huì)專(zhuān)家委員，碩士生導(dǎo)師，現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事。
4、金煥民先生，漢族，生于1963年，中共黨員，副教授，中國(guó)著名營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家，武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2005年至今，任職鄭州輕工業(yè)學(xué)院經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院。歷任職國(guó)企、深圳市麥肯特企業(yè)顧問(wèn)公司首席營(yíng)銷(xiāo)管理顧問(wèn)、《銷(xiāo)售與市場(chǎng)》雜志社高級(jí)研究員�，F(xiàn)任鄭州輕工業(yè)學(xué)院營(yíng)銷(xiāo)研究與訓(xùn)練中心主任、本公司獨(dú)立董事。
