證券代碼： 600069 簡(jiǎn)稱(chēng)：銀鴿投資 編號(hào)：臨2015—050
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司
第七屆董事會(huì)第五十六次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、有關(guān)董事會(huì)決議情況
（一）本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）公司于2015年6月29日以傳真、郵件等方式向全體董事發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知。
（三）本次董事會(huì)會(huì)議于2015年7月3日上午9:00以通訊方式召開(kāi)。
（四）本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事8名，實(shí)際參會(huì)董事8名。
（五）本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集召開(kāi)。
審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司住所、公司經(jīng)營(yíng)范圍并修改<公司章程>的議案》
隨著公司“退二進(jìn)三”工作的進(jìn)展，公司住所由原來(lái)的“漯河市銀鴿路中段”變更為“漯河市召陵區(qū)人民東路6號(hào)”。且對(duì)公司章程第一章第五條進(jìn)行相應(yīng)修改。
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬在公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍中增加：“提供加工、修理修配勞務(wù)；廢紙、廢棉等廢舊物資的經(jīng)營(yíng)”內(nèi)容。且對(duì)公司章程第二章第十三條進(jìn)行相應(yīng)修改。
變更后的經(jīng)營(yíng)范圍：
紙張、紙漿及其深加工產(chǎn)品、百貨銷(xiāo)售；技術(shù)服務(wù)、投資咨詢（國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定的除外）。經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)，提供加工、修理修配勞務(wù)；廢紙、廢棉等廢舊物資的經(jīng)營(yíng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
公司經(jīng)營(yíng)范圍最終結(jié)果以工商管理部門(mén)批準(zhǔn)的登記變更內(nèi)容為準(zhǔn)。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
該議案尚需提交公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
特此公告。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)
2015五年7月2日
