證券代碼： 600069 簡(jiǎn)稱：銀鴿投資編號(hào)：臨2015—061
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于
增加公司注冊(cè)資本并修改《公司章程》的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2015年7月22日召開第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本并修改<公司章程>的議案》,鑒于公司2014年非公開發(fā)行股票已于2015年7月7日完成，本次發(fā)行完成后，公司注冊(cè)資本由人民幣825,374,144元整增加到人民幣1,249,102,957元整，公司股本增加人民幣普通股（A股）42,372.8813萬股，總股本由82,537.4144萬股增加到124,910.2957萬股，因此同意按照公司非公開發(fā)行股票的發(fā)行結(jié)果和股本、注冊(cè)資本變動(dòng)情況相應(yīng)修訂公司章程。
章程修改內(nèi)容如下
根據(jù)公司2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》的內(nèi)容，股東大會(huì)已授權(quán)董事會(huì)根據(jù)本次發(fā)行結(jié)果，增加公司注冊(cè)資本、修改公司章程相應(yīng)條款及辦理工商變更登記等相關(guān)事項(xiàng)；因此本議案無須提交公司股東大會(huì)審議。
三、備查文件
公司第八屆第二次董事會(huì)決議。
特此公告。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)
