證券代碼： 600069 證券簡稱：*ST銀鴿編號：臨2015—068
第八屆董事會第四次會議決議公告
一、有關董事會決議情況
（一）本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及本公司《章程》的有關規(guī)定。
（二）公司于2015年9月11日以傳真、郵件等方式向全體董事發(fā)出董事會會議通知。
（三）本次董事會會議于2015年9月21日上午10:30以通訊方式召開。
（四）本次董事會會議應參會董事10名，實際參會董事10名。
（五）本次董事會會議由董事長召集召開。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于與河南能源化工集團財務有限公司續(xù)簽金融服務協(xié)議的議案》
因公司2013年與河南能源化工集團財務有限公司（原名為：河南煤業(yè)化工集團財務有限公司，以下簡稱“財務公司”）簽署的《金融服務協(xié)議》到期，為繼續(xù)優(yōu)化財務管理，提高資金使用效率，降低融資成本和融資風險，充分利用財務公司的金融服務平臺優(yōu)勢，公司擬繼續(xù)與財務公司簽署《金融服務協(xié)議》。公司將本著平等自愿、公平、合理的原則，在不損害公司股東利益的前提下使用財務公司的金融服務。
因河南能源化工集團財務有限公司系公司間接控股股東河南能源化工集團有限公司的控股子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關規(guī)定，該事項屬于關聯(lián)交易，關聯(lián)董事賈糧鋼、王衛(wèi)華、朱圣民回避該議案的表決。
表決結果：同意7票，反對 0 票，棄權 0 票。
該議案尚需提交公司股東大會審議通過。
2、審議通過了《關于向河南能源化工集團有限公司和漯河銀鴿實業(yè)集團有限公司提供反擔保的議案》
為滿足生產經營發(fā)展需要，河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬繼續(xù)向銀行申請額度為46,000萬元的綜合授信，公司間接控股股東河南能源集團為上述綜合授信中的35,000萬元提供連帶責任保證擔保，保證時間壹拾貳個月，我公司就該事項以公司自有資產為河南能源集團該項擔保提供對應的反擔保；公司控股股東漯河銀鴿集團為上述綜合授信中的11,000萬元提供連帶責任保證擔保，保證時間壹拾貳個月，我公司就該事項以公司自有資產為漯河銀鴿集團該項擔保提供對應的反擔保。
由于河南能源化工集團有限公司為本公司間接控股股東，漯河銀鴿實業(yè)集團有限公司為本公司控股股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關規(guī)定，該事項屬于關聯(lián)交易，關聯(lián)董事賈糧鋼、王衛(wèi)華、朱圣民回避該議案的表決。
表決結果：同意 7票，反對 0 票，棄權 0 票。
該議案尚需提交公司股東大會審議通過。
3、審議通過了《關于召開2015年第三次臨時股東大會的議案》
公司定于2015年10月9日（星期五）上午10:30在河南省漯河市人民東路與東環(huán)路交叉口公司科技研發(fā)大廈5樓會議室召開2015年第三次臨時股東大會，審議本次會議議案中需提交股東大會審議的事項。
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會
2015年9月21日
