證券代碼： 600069 證券簡稱：*ST銀鴿 編號：臨2016—009
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及
連帶責任。
一、 監(jiān)事會會議召開情況
（一）此次會議符合《中華人民共和國公司法》及公司《章程》的規(guī)定。
（二）公司于2016年3月18日以傳真、郵件等方式向全體監(jiān)事發(fā)出監(jiān)事會會議通知。
（三）本次監(jiān)事會會議于2016年3月28日下午16：20在公司七樓會議室召開。
（四）本次監(jiān)事會會議應參會監(jiān)事3名，實際參會監(jiān)事3名（監(jiān)事程翔東因出差委托監(jiān)事會主席張歌出席）。
（五）本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集召開。
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）審議通過《2015年度監(jiān)事會工作報告》
本議案需提交2015年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（二）審議通過《2015年度報告》及《2015年度報告摘要》
經(jīng)立信會計師事務所審計，2015年度實現(xiàn)營業(yè)收入2,820,238,363.52元，利潤總額為91,701,717.19元；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤46,776,411.15元，每股收益0.05元。
本議案需提交2015年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（三）審議通過《2015年度利潤分配預案及資本公積轉(zhuǎn)增股本預案》。
公司2015年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤46,776,411.15元，加期初未分配利潤-788,976,847.26元，本年度可供分配的利潤為-742,200,436.11元，故本年度不進行利潤分配，不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
本議案需提交2015年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（四）審議通過《2015年度財務決算報告》
本議案需提交2015年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（五）審議通過《2015年度內(nèi)部控制自我評價報告》
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（六）審議通過《關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（七）審議通過《關(guān)于對子公司提供年度擔保額度的議案》
本議案需提交2015年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（八）審議通過《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》
公司關(guān)于2016年日常關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，交易價格定價公允，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。
本議案需提交2015年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（九）審議通過《關(guān)于向河南能源化工集團有限公司和漯河銀鴿實業(yè)集團有限公司提供反擔保的議案 》
本議案需提交2015年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（十）審議通過《關(guān)于向河南能源化工集團有限公司申請借款的議案》
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（十一）審議通過《關(guān)于公司子公司向公司控股股東申請委托貸款的議案》
本議案需提交2015年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（十二）審議通過《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）的議案》
本議案需提交2015年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（十三）審議通過《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍并修改<公司章程>的議案》
本議案需提交2015年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司監(jiān)事會
2016年3月28日
