證券代碼： 600069 證券簡(jiǎn)稱：*ST銀鴿編號(hào)：臨2016—008
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司
第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、有關(guān)董事會(huì)決議情況
（一）本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）公司于2016年3月18日以傳真、郵件等方式向全體董事發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知。
（三）本次董事會(huì)會(huì)議于2016年3月28日下午14:30以現(xiàn)場(chǎng)方式在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號(hào)公司科技研發(fā)大廈5樓會(huì)議室召開。
（四）本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事10名，實(shí)際參會(huì)董事10名。
（五）本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集召開。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》
本議案需提交2015年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 10 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（二）審議通過《2015年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 10 票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0 票。
（三）審議通過《2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
本議案需提交2015年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 10 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（四）審議通過《2015年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 10 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（五）審議通過《2015年度報(bào)告》及《2015年度報(bào)告摘要》
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2015年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2,820,238,363.52元，利潤(rùn)總額為91,701,717.19元；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)46,776,411.15元，每股收益0.05元。
本議案需提交2015年年度股東大會(huì)審議
表決結(jié)果：同意 10 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（六）審議通過《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》
公司2015年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)46,776,411.15元，加期初未分配利潤(rùn)-788,976,847.26元，本年度可供分配的利潤(rùn)為-742,200,436.11元，故本年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
本議案需提交2015年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 10 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（七）審議通過《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
本議案需提交2015年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 10 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（八）審議通過《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的議案》
本議案需提交2015年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 10 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（九）審議通過《2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 10 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（十）審議通過《關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 10 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（十一）審議通過《關(guān)于申請(qǐng)撤銷公司股票退市風(fēng)險(xiǎn)警示的議案》
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》 的相關(guān)規(guī)定及公司2015年度經(jīng)營(yíng)情況，公司符合申請(qǐng)撤銷股票退市風(fēng)險(xiǎn)警示的條件，公司擬向上海證券交易所提出撤銷對(duì)公司股票實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的申請(qǐng)。
表決結(jié)果：同意 10 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（十二）審議通過《關(guān)于申請(qǐng)公司債券恢復(fù)上市交易的議案》
根據(jù)《上海證券交易所公司債券上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定及2015年度經(jīng)營(yíng)情況，公司債券符合恢復(fù)上市交易的條件，公司擬向上海證券交易所提交恢復(fù)“銀債暫停”上市交易的申請(qǐng)。
表決結(jié)果：同意 10 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（十三）審議通過《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍并修改<公司章程>的議案》
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬在公司經(jīng)營(yíng)范圍中增加：“機(jī)電裝備設(shè)計(jì)、研發(fā)制造及安裝維修業(yè)務(wù)；機(jī)電產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)；防腐保溫工程施工；儀器儀表校驗(yàn)、電氣實(shí)驗(yàn)；鋼構(gòu)架制作安裝。”內(nèi)容。且對(duì)公司章程第二章第十三條進(jìn)行相應(yīng)修改。同時(shí)根據(jù)公司實(shí)際情況及公司住所已經(jīng)變更的情況，對(duì)章程第四十四條進(jìn)行相應(yīng)修改。
本議案需提交2015年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 10 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（十四）審議通過《關(guān)于對(duì)子公司提供年度擔(dān)保額度的議案》
為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的持續(xù)，提高子公司擔(dān)保貸款辦理效率，根據(jù)證監(jiān)會(huì)對(duì)外擔(dān)保等有關(guān)文件的規(guī)定，結(jié)合公司及子公司目前授信額度、實(shí)際貸款方式及擔(dān)保情況，在2015年年度股東大會(huì)召開之日起至2016年年度股東大會(huì)召開日止的期間內(nèi)，公司擬為控股子公司提供總額不超過人民幣10億元的擔(dān)保，其中為控股子公司漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司提供額度不超過5億元的擔(dān)保，為控股子公司四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司提供額度不超過3億元的擔(dān)保，為全資子公司河南銀鴿工貿(mào)有限公司提供額度不超過2億元的擔(dān)保。
本議案需提交2015年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 10 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（十五）審議通過《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
出席會(huì)議的關(guān)聯(lián)董事賈糧鋼先生、王衛(wèi)華先生和朱圣民先生對(duì)該項(xiàng)議案回避表決。
本議案需提交2015年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（十六）審議通過《關(guān)于向河南能源化工集團(tuán)有限公司和漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司提供反擔(dān)保的議案 》
為滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司擬繼續(xù)向銀行申請(qǐng)額度為112,000萬元的綜合授信，公司間接控股股東河南能源化工集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“河南能源集團(tuán)”）為上述綜合授信中的32,000萬元提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保證時(shí)間壹拾貳個(gè)月，公司就該事項(xiàng)以公司自有資產(chǎn)為河南能源集團(tuán)該項(xiàng)擔(dān)保提供對(duì)應(yīng)的反擔(dān)保；公司控股股東漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“漯河銀鴿集團(tuán)”）為上述綜合授信中的80,000萬元提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保證時(shí)間壹拾貳個(gè)月，公司就該事項(xiàng)以公司自有資產(chǎn)為漯河銀鴿集團(tuán)該項(xiàng)擔(dān)保提供對(duì)應(yīng)的反擔(dān)保。
由于河南能源集團(tuán)為本公司間接控股股東，漯河銀鴿集團(tuán)為本公司控股股東，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，出席會(huì)議的關(guān)聯(lián)董事賈糧鋼先生、王衛(wèi)華先生和朱圣民先生對(duì)該項(xiàng)議案回避表決。
本議案需提交2015年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（十七）審議通過《關(guān)于向河南能源化工集團(tuán)有限公司申請(qǐng)借款的議案》
為保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的開展,公司擬向河南能源化工集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“河南能源集團(tuán)”)申請(qǐng)借款，金額為肆仟萬美元（約合人民幣2.6億元），期限不超過三十六個(gè)月，借款利率采用浮動(dòng)利率，為美元6個(gè)月 Libor+331BP，公司對(duì)該項(xiàng)借款無相應(yīng)抵押或擔(dān)保。因河南能源集團(tuán)為本公司間接控股股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)屬于關(guān)聯(lián)交易，出席會(huì)議的關(guān)聯(lián)董事賈糧鋼先生、王衛(wèi)華先生和朱圣民先生對(duì)該項(xiàng)議案回避表決。
本議案需提交2015年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（十八）審議通過《關(guān)于公司子公司向公司控股股東申請(qǐng)委托貸款的議案》
為保證公司控股子公司漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銀鴿生活紙”）正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的開展,經(jīng)董事會(huì)審議同意銀鴿生活紙向漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“漯河銀鴿集團(tuán)”)申請(qǐng)委托貸款，漯河銀鴿集團(tuán)將通過河南能源化工集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司向銀鴿生活紙發(fā)放此筆貸款。本次貸款金額為人民幣壹億元整,期限為壹年,借款利率為銀行同期貸款利率，公司對(duì)該項(xiàng)借款無相應(yīng)抵押或擔(dān)保。因漯河銀鴿集團(tuán)為本公司控股股東，銀鴿生活紙為本公司控股子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)屬于關(guān)聯(lián)交易，出席會(huì)議的關(guān)聯(lián)董事賈糧鋼先生、王衛(wèi)華先生和朱圣民先生對(duì)該項(xiàng)議案回避表決。
本議案需提交2015年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（十九）審議通過《關(guān)于召開2015年年度股東大會(huì)的議案》
公司定于2016年4月21日（星期四）上午10：30在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號(hào)公司科技研發(fā)大廈5樓會(huì)議室召開2015年年度股東大會(huì)。審議本次會(huì)議需提交股東大會(huì)審議的議案。
表決結(jié)果：同意 10 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)
2016年3月28日
