證券代碼： 600069 證券簡稱：銀鴿投資編號：臨2016—027
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
第八屆董事會第十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、有關(guān)董事會決議情況
（一）本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）公司于2016年5月26日以傳真、郵件等方式向全體董事發(fā)出董事會會議通知。
（三）本次董事會會議于2016年5月30日上午08:30以現(xiàn)場和通訊方式在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號公司科技研發(fā)大廈5樓會議室召開。
（四）本次董事會會議應(yīng)參會董事10名，實際參會董事10名。
（五）本次董事會會議由董事長召集召開。
審議通過《關(guān)于重大事項申請公司股票繼續(xù)停牌的議案》
公司間接控股股東河南能源化工集團(tuán)有限公司（以下簡稱“河南能源集團(tuán)”）擬轉(zhuǎn)讓所持公司控股股東漯河銀鴿實業(yè)集團(tuán)有限公司100%股權(quán)，公司于2016年5月24日申請緊急停牌，并于2016年5月25日發(fā)布《關(guān)于重大事項停牌的公告》，停牌期間，河南能源集團(tuán)就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項與河南省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會有關(guān)部門正在進(jìn)行溝通，該事項存在重大不確定性，為保證公平信息披露，維護(hù)投資者利益，避免造成公司股價異常波動。公司擬向上海證券交易所申請繼續(xù)停牌。
出席會議的關(guān)聯(lián)董事賈糧鋼先生、王衛(wèi)華先生和朱圣民先生對該項議案回避表決。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會
2016年5月30日
