證券代碼： 600069 證券簡稱：銀鴿投資 編號：臨2017—036
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
第八屆董事會第十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、有關(guān)董事會決議情況
（一）本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）公司于2017年4月25日以傳真、郵件等方式向董事發(fā)出董事會會議通知。
（三）本次董事會會議于2017年5月5日上午10:30以現(xiàn)場和通訊方式在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號公司科技研發(fā)大廈5樓會議室召開。
（四）本次董事會會議應(yīng)參會董事7名，實際參會董事7名。
（五）本次董事會會議由董事長召集召開。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于補選第八屆董事會薪酬考核與提名委員會委員的議案》
公司第八屆董事會副董事長、董事王衛(wèi)華先生因工作原因申請辭去公司董事、副董事長及董事會薪酬考核與提名委員會委員職務(wù)。根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會推薦，公司董事會薪酬考核與提名委員會審核通過，提名董事孟靈魁先生擔任公司第八屆董事會薪酬考核與提名委員會委員。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（二）審議通過《關(guān)于補選公司第八屆董事會非獨立董事候選人的議案》
公司第八屆董事會董事賈糧鋼、王衛(wèi)華、朱圣民、毋龍先因工作原因，辭去公司第八屆董事會董事職務(wù)，根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司控股股東推薦，公司董事會薪酬考核與提名委員會審核通過，提名顧琦先生、封云飛先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人；經(jīng)公司董事會推薦，公司董事會薪酬考核與提名委員會審核通過，提名張帆先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人，上述三名非獨立董事候選人的任期自股東大會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。三名非獨立董事候選人簡歷附后。
1、提名顧琦先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0票，棄權(quán) 0票。
2、提名封云飛先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
3、提名張帆先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人
表決結(jié)果：同意7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0票。
該議案需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議，并將采取累積投票制對每位非獨立董事候選人逐項表決。
（三）審議通過《關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的議案》
公司定于2017年5月22日（星期一）上午10:30在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號公司科技研發(fā)大廈5樓會議室召開2017年第一次臨時股東大會，審議本次會議議案中需提交股東大會審議的事項。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會
2017年5月5日
附件：第八屆董事會非獨立董事候選人簡歷
1、顧琦先生，男，漢族，生于1977年，2000年畢業(yè)于華南理工大學(xué)化學(xué)工程與工藝專業(yè)，本科學(xué)歷。1999年至2002年任廣東唐都傳播事業(yè)集團市場部總監(jiān)，2002年至2005年任廣東光大集團策劃部副總經(jīng)理，2006年至2013年任中國普天運營總監(jiān)，2013年至2016年任深圳市瑞德融晟資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任漯河銀鴿實業(yè)集團有限公司董事長。
2、封云飛先生，男,漢族,生于1972年, 1998年畢業(yè)于北京大學(xué)世界經(jīng)濟專業(yè)，碩士學(xué)歷。1998年至1999年、2002年至2010年，歷任康佳集團股份有限公司企管總監(jiān)、人力資源總監(jiān)、總裁助理等職，2000年至2001年任華僑城集團戰(zhàn)略發(fā)展副總監(jiān)，2012年至2013年任華孚色紡股份有限公司人力資源行政總監(jiān)，2014年至2015年任深圳市捷旅國際旅行社股份有限公司顧問、副總經(jīng)理（代行），2016年至2017年3月任深圳市瑞德融晟資產(chǎn)管理有限公司副總經(jīng)理，主管戰(zhàn)略與運營。
3、張帆先生，男，漢族，生于1978年，1999年畢業(yè)于陜西財經(jīng)學(xué)院會計學(xué)專業(yè)，本科學(xué)歷。1999年9月至2003年12月任長安航空有限責任公司財務(wù)會計、資金計劃副主任，2004年1月至2006年12月任云南祥鵬航空有限責任公司財務(wù)副總經(jīng)理，2007年1月至2011年10月任西部航空有限責任公司財務(wù)總監(jiān)，2011年11月至2014年6月任海航旅業(yè)控股（集團）有限公司計劃財務(wù)部總經(jīng)理， 2014年12月至2016年6月任豐德寬大汽車租賃有限公司總經(jīng)理，2016年7月至2016年12月任萬達集團下屬萬達飛凡電商財務(wù)部總經(jīng)理。
