證券代碼：600069 證券簡稱：銀鴿投資 公告編號：臨2017-040
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
2016年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重要內(nèi)容提示：
l 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2017年5月10日
(二)股東大會召開的地點：河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號公司科技研發(fā)大廈5樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由董事長賈糧鋼先生主持，本次會議的召集、召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席6人，獨立董事趙海龍因公務(wù)出差未能出席本次會議；董事長賈糧鋼已申請辭職，在補選的新任董事、董事長就任前，其仍將繼續(xù)履行董事、董事長職責；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事程翔東因公務(wù)出差未能出席本次會議；監(jiān)事張歌、程翔東已申請辭職，在補選的新監(jiān)事就任前，張歌先生繼續(xù)履行監(jiān)事及監(jiān)事會主席職責、程翔東先生繼續(xù)履行監(jiān)事職責；
3、代行董事會秘書職責的董事孟靈魁出席本次會議，其他高管因辭職未列席會議。
二、 議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、 議案名稱：2016年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、 議案名稱：2016年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、 議案名稱：2016年度獨立董事述職報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、 議案名稱：2016年度報告及2016年度報告摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、 議案名稱：2016年度利潤分配預(yù)案及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、 議案名稱：2016年度財務(wù)決算報告和2017年度財務(wù)預(yù)算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、 議案名稱：關(guān)于修改《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、 議案名稱：關(guān)于對子公司提供年度擔保額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、 議案名稱：關(guān)于向公司控股股東申請借款的關(guān)聯(lián)交易議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、 議案名稱：關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、 議案名稱：關(guān)于2016年計提資產(chǎn)減值準備的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本公司的關(guān)聯(lián)股東漯河銀鴿實業(yè)集團有限公司和永城煤電控股集團上海有限公司對上述議案9、議案10進行表決時，回避了議案的表決。議案7為特別決議議案，已經(jīng)出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權(quán)的2/3 以上通過，其他議案以普通決議表決通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：河南陸達律師事務(wù)所
律師：房曉東、高紀彬
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
經(jīng)辦律師認為，本次股東大會的召集、召開程序、出席大會人員資格、召集人資格和大會表決程序符合法律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和公司《章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
本所同意將本法律意見書隨公司本次股東大會決議按有關(guān)規(guī)定予以公告，并依法對本所出具的法律意見書承擔相應(yīng)責任。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
2017年5月10日
