證券代碼：
|
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重要內(nèi)容提示：
l 本次會議是否有否決議案：
一、 會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2017年7月3日
(二)股東大會召開的地點：河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號公司科技研發(fā)大廈5樓會議室
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事
2、 公司在任監(jiān)事
3、 董事會秘書鐘達飛先生出席本次會議；其他高管列席本次會議。
二、 議案審議情況
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：河南陸達律師事務(wù)所
律師：
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
經(jīng)辦律師認為，本次股東大會的召集、召開程序、出席大會人員資格、召集人資格和大會表決程序符合法律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和公司《章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
本所同意將本法律意見書隨公司本次股東大會決議按有關(guān)規(guī)定予以公告，并依法對本所出具的法律意見書承擔相應(yīng)責任。
(一)非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于修改《公司章程》的議案
審議結(jié)果：
表決情況：
審議結(jié)果：
表決情況：
3、 議案名稱：關(guān)于補選胡志芳為公司第八屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案
審議結(jié)果：
表決情況：
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
