證券代碼：600069 證券簡稱：銀鴿投資 公告編號：臨2017—059
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
第八屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、有關(guān)董事會決議情況
（一）本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；
（二）公司于2017年7月7日以書面、電話、郵件等方式向董事發(fā)出董事會會議通知；
（三）本次董事會會議于2017年7月12日上午10:30以現(xiàn)場和通訊方式在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號公司科技研發(fā)大廈5樓會議室召開；
（四）本次董事會會議應(yīng)參會董事9名，實際參會董事9名；董事張山峰，獨立董事趙海龍、劉汴生、陶雄華、金煥民以通訊方式參加會議。
（五）本次董事會會議由董事長顧琦召集召開。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于全資子公司轉(zhuǎn)讓應(yīng)收舞陽縣人民政府收儲補(bǔ)償債權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露
的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司關(guān)于全資子公司轉(zhuǎn)讓應(yīng)收舞陽縣人民政府收儲補(bǔ)償債權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
因漯河銀鴿實業(yè)集團(tuán)有限公司為公司的控股股東，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事顧琦、封云飛回避了該議案的表決。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交2017年第三次臨時股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東需回避該議案的表決。
（二）審議通過《關(guān)于召開2017年第三次臨時股東大會的議案》
公司定于2017年7月28日（星期五）14:20 在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號公司科技研發(fā)大廈5樓會議室召開2017年第三次臨時股東大會。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會
2017年7月12日
