證券代碼：
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重要內(nèi)容提示：
l 股東大會召開日期：
一、 召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：
召開地點：
(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
3、對中小投資者單獨計票的議案： 4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案： 應回避表決的關聯(lián)股東名稱： 5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員。
五、 會議登記方法
1、登記手續(xù)：
（1）法人股東須持有加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東賬戶卡、
法定代表人證明書、本人身份證（若委托代理人出席的，代理人應持法定代表人
出具的授權委托書及代理人本人身份證）辦理登記手續(xù)；
（2）個人股東須持有股東帳戶卡或持股憑證、本人身份證（若委托代理人出席的，代理人應持個人股東出具的授權委托書及代理人本人身份證）辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可用信函或傳真方式登記，信函、傳真以登記時間內(nèi)收到為準；
2、 登記時間：2017年 7 月 25 日 8：00 至 11：30，14：30 至 17：00。
3、登記地點：河南省漯河市召陵區(qū)人民東路 6 號公司科技研發(fā)大廈 703 室
六、 其他事項
（一）會務聯(lián)系人：鐘達飛 姚華
電話：0395-5615607 0395-5615539
傳真：0395-5615583
電子郵箱：yaohua103@163.com
（二）注意事項：與會股東交通及食宿費用自理
特此公告。
附件1：授權委托書
報備文件：公司第八屆董事會第二十三次會議
附件1：授權委托書
授權委托書
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
1、各議案已披露的時間和披露媒體
(七)涉及公開征集股東投票權
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：
網(wǎng)絡投票起止時間：自
至
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
l 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：
關于召開
2、特別決議議案：
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
