您所在的位置：首頁 < 投資者關(guān)系 < 臨時公告

臨時公告

河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司2017年第三次臨時股東大會決議公告

時間：2017-07-29 來源：銀鴿公司

證券代碼：600069 證券簡稱：銀鴿投資公告編號：2017-065

河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2017年7月28日

(二)股東大會召開的地點：河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號公司科技研發(fā)大廈5樓會議室

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由董事長顧琦先生主持，本次會議的召集、召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席6人，董事張山峰先生，獨立董事趙海龍先生、金煥民先生因公務(wù)出差未能出席本次會議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事會主席胡志芳女士、監(jiān)事楊向陽先生因公務(wù)出差未能出席本次會議；

3、董事會秘書鐘達飛先生出席本次會議；其他高管列席本次會議。

二、議案審議情況

1、議案名稱：關(guān)于全資子公司轉(zhuǎn)讓應(yīng)收舞陽縣人民政府收儲補償債權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

三、律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：河南陸達律師事務(wù)所

律師：馬亞麗、陳漢賓

2、律師鑒證結(jié)論意見：

經(jīng)辦律師認為，本次股東大會的召集、召開程序、出席大會人員資格、召集人資格和大會表決程序符合法律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和公司《章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

本所同意將本法律意見書隨公司本次股東大會決議按有關(guān)規(guī)定予以公告，并依法對本所出具的法律意見書承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司

2017年7月28日

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次股東大會審議的議案1以普通決議表決通過，在議案1的表決過程中，需回避的關(guān)聯(lián)股東為漯河銀鴿實業(yè)集團有限公司、深圳市鰲迎投資管理有限公司、永城煤電控股集團上海有限公司；其中關(guān)聯(lián)股東深圳市鰲迎投資管理有限公司、永城煤電控股集團上海有限公司未出席本次會議，漯河銀鴿實業(yè)集團有限公司出席了本次會議并回避表決。