證券代碼：600069 證券簡稱：銀鴿投資 公告編號(hào)：臨2017—073
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司
第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、有關(guān)董事會(huì)決議情況
（一）本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；
（二）河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年8月11日以書面、電話、郵件等方式向董事發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知；
（三）本次董事會(huì)會(huì)議于2017年8月22日上午10:30以現(xiàn)場加通訊方式在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號(hào)公司科技研發(fā)大廈5樓會(huì)議室召開；
（四）本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9名，實(shí)際參會(huì)董事9名；獨(dú)立董事趙海龍、劉汴生、金煥民以通訊方式參加會(huì)議；公司監(jiān)事和高管列席了本次會(huì)議；
（五）本次董事會(huì)會(huì)議由董事長顧琦召集召開。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于公司2017年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的公司2017年半年度報(bào)告及摘要。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（二）審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（三）審議通過《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的議案》
公司擬繼續(xù)聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2017年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，費(fèi)用100萬元。公司獨(dú)立董事于本次董事會(huì)召開前審閱了有關(guān)資料，一致同意將此議案提交董事會(huì)審議，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。
本議案尚需提交公司最近一次股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)
2017年8月23日
