證券代碼：600069 證券簡稱：銀鴿投資 公告編號：臨2017—074
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、 監(jiān)事會會議召開情況
（一）本次監(jiān)事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定；
（二）河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年8月11日以書面、電話、郵件等方式向監(jiān)事發(fā)出監(jiān)事會會議通知；
（三）本次監(jiān)事會會議于2017年8月22日上午11：30以現(xiàn)場加通訊方式在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號公司科技研發(fā)大廈5樓會議室召開；
（四）本次監(jiān)事會會議應(yīng)參會監(jiān)事3名，實際參會監(jiān)事3名；監(jiān)事會主席胡志芳女士以通訊方式出席本次會議；
（五）本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集召開。
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于公司2017年半年度報告全文及摘要的議案》
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的公司2017年半年度報告及摘要。
1.公司2017年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；
2.公司2017年半年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2017年上半年的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況；
3.未發(fā)現(xiàn)參與半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（二）審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》
公司監(jiān)事會認(rèn)為：本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的變更，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。變更后的會計政策有利于更加客觀、公允的反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，同意公司本次會計政策變更。
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司關(guān)于會計政策變更的公告》。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（三）審議通過《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的議案》
公司監(jiān)事會認(rèn)為立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具備為公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力。公司監(jiān)事會同意繼續(xù)聘任立信會計師事務(wù)所擔(dān)任公司2017年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)，費(fèi)用為100萬元。
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》。
本議案尚需提交公司最近一次股東大會審議。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司監(jiān)事會
2017年8月23日
