證券代碼：600069 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：銀鴿投資 公告編號(hào)：臨2017—076
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司
關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2017年8月22日，河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的議案》，具體如下：
2016年度，公司財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)控審計(jì)工作均由立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行審計(jì)，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）工作過(guò)程中盡職盡責(zé)，審計(jì)人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)過(guò)硬，為公司的財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制提供了建議。為保證公司審計(jì)工作的連續(xù)性、完整性，公司繼續(xù)聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2017年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，費(fèi)用為100萬(wàn)元。
公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)通過(guò)審核后提交董事會(huì)審議，董事會(huì)同意上述議案。
公司獨(dú)立董事于本次董事會(huì)召開(kāi)前審閱了有關(guān)資料，一致同意將《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的議案》提交董事會(huì)審議，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，意見(jiàn)內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)
2017年8月23日
