證券代碼：600069 證券簡稱：銀鴿投資 公告編號(hào)：臨2017-086
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司
第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、有關(guān)董事會(huì)決議情況
（一）本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；
（二）河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年9月26日以書面、電話、郵件等方式向董事發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知；
（三）本次董事會(huì)會(huì)議于2017年9月29日上午10:00以現(xiàn)場加通訊方式在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號(hào)公司科技研發(fā)大廈5樓會(huì)議室召開；
（四）本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事8名，實(shí)際參會(huì)董事8名；其中董事張山峰，獨(dú)立董事趙海龍、金煥民以通訊方式參加會(huì)議；公司部分監(jiān)事和高管列席了本次會(huì)議；
（五）本次董事會(huì)會(huì)議由董事長顧琦召集召開。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于向銀行申請(qǐng)融資提供資產(chǎn)抵押的議案》
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于向銀行申請(qǐng)融資提供資產(chǎn)抵押的公告》。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（二）審議通過《關(guān)于補(bǔ)選公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》
鑒于公司第八屆董事會(huì)董事張帆先生因個(gè)人原因辭去公司董事及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長提議，提名董事封云飛先生擔(dān)任公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（三）審議通過《關(guān)于補(bǔ)選公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》
因公司第八屆董事會(huì)董事張帆先生因個(gè)人原因辭去公司董事職務(wù)，為保證董事會(huì)工作的順利開展，經(jīng)公司董事會(huì)推薦，公司董事會(huì)薪酬考核與提名委員會(huì)審核通過，提名羅金華先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，其任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第八屆董事會(huì)屆滿之日止。
羅金華先生現(xiàn)與本公司控股股東和實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。羅金華先生簡歷附后。
本議案尚需提交公司最近一次股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)
2017年9月29日
附件：簡歷：
羅金華先生，男，漢族，生于1980年，2001年畢業(yè)于南京審計(jì)學(xué)院，本科學(xué)歷，ACCA。2001年10月至2009年11月歷任普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所深圳分所審計(jì)員、高級(jí)審計(jì)員、審計(jì)經(jīng)理；2010年5月至2013年2月任明宇實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2013年11月至2015年3月任四川省華立投資集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2015年4月至2016年6月任四川威玻新材料集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)上市財(cái)務(wù)總監(jiān)；2016年7月至2017年8月任深圳高速工程顧問有限公司總經(jīng)理助理。
