臨時公告
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司關(guān)于董事辭職的公告
時間：2017-09-26 來源：銀鴿公司
證券代碼：600069 證券簡稱：銀鴿投資 公告編號：臨2017—085
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
關(guān)于董事辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2017年9月25日收到公司董事張帆先生遞交的書面辭職報告。因個人原因，張帆先生申請辭去公司董事及董事會審計委員會委員職務(wù)；辭職后，張帆先生將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，董事張帆先生辭職未導(dǎo)致公司董事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)，張帆先生的辭職不會影響公司相關(guān)工作的正常進(jìn)行。張帆先生的辭職報告自送達(dá)董事會之日起生效，公司將依據(jù)法定程序盡快補選新任董事。
公司及董事會對張帆先生在任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會
2017年9月25日
