證券代碼：600069 證券簡(jiǎn)稱：銀鴿投資 公告編號(hào)：臨2017-091
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司
第八屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、有關(guān)董事會(huì)決議情況
（一）本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；
（二）河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年9月29日以書(shū)面、電話、郵件等方式向董事發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知；并于2017年10月9日發(fā)出會(huì)議材料；
（三）本次董事會(huì)會(huì)議于2017年10月12日上午10:30以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號(hào)公司科技研發(fā)大廈5樓會(huì)議室召開(kāi)；
（四）本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事8名，實(shí)際參會(huì)董事8名；其中獨(dú)立董事趙海龍、劉汴生、陶雄華以通訊方式參加會(huì)議；公司部分監(jiān)事和高管列席了本次會(huì)議；
（五）本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)顧琦召集召開(kāi)。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（二）審議通過(guò)《2017年第三季度報(bào)告全文及正文》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的公司2017年第三季度報(bào)告全文及正文。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
因漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司為公司的控股股東，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事顧琦、封云飛回避了該議案的表決。
本議案尚需提交公司2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司定于2017年10月30日（星期一）14:30 在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號(hào)公司科技研發(fā)大廈5樓會(huì)議室召開(kāi)2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)
2017年10月12日
