證券代碼：600069 證券簡稱：銀鴿投資 公告編號：臨2017—092
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 監(jiān)事會會議召開情況
（一）本次監(jiān)事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定；
（二）河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年9月29日以書面、電話、郵件等方式向監(jiān)事發(fā)出監(jiān)事會會議通知；
（三）本次監(jiān)事會會議于2017年10月12日上午11：20以現(xiàn)場加通訊方式在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號公司科技研發(fā)大廈5樓會議室召開；
（四）本次監(jiān)事會會議應(yīng)參會監(jiān)事3名，實際參會監(jiān)事3名；監(jiān)事會主席胡志芳女士以通訊方式出席本次會議；
（五）本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集召開。
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于計提固定資產(chǎn)減值準備的議案》
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司關(guān)于計提固定資產(chǎn)減值準備的公告》。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（二）審議通過《2017年第三季度報告全文及正文》
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的公司2017年第三季度報告全文及正文。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（三）審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
本議案尚需提交公司2017年第五次臨時股東大會審議。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司監(jiān)事會
2017年10月12日
