證券代碼：600069 證券簡(jiǎn)稱：銀鴿投資 公告編號(hào)：臨2017-101
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司
第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、有關(guān)董事會(huì)決議情況
（一）本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；
（二）河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年11月27日以書面、電話、郵件等方式向董事發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知；
（三）本次董事會(huì)會(huì)議于2017年11月30日上午10:00以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號(hào)公司科技研發(fā)大廈5樓會(huì)議室召開；
（四）本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9名，實(shí)際參會(huì)董事9名；其中董事顧琦、封云飛、孟靈魁以現(xiàn)場(chǎng)方式參加會(huì)議，其余董事以通訊方式參加會(huì)議；公司監(jiān)事和高管列席了本次會(huì)議；
（五）本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)顧琦召集召開。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信提供資產(chǎn)質(zhì)押的議案》
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信提供資產(chǎn)質(zhì)押的公告》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（二）審議通過《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資提供資產(chǎn)抵押的議案》
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資提供資產(chǎn)抵押的公告》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（三）審議通過《關(guān)于公司和子公司申請(qǐng)銀行授信并由公司提供反擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易議案》
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于公司和子公司申請(qǐng)銀行授信并由公司提供反擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易公告》。
關(guān)聯(lián)董事顧琦、封云飛回避本議案的表決。
本議案尚需提交公司最近一次股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（四）審議通過《關(guān)于增加2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于增加2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告》。
關(guān)聯(lián)董事顧琦、封云飛回避本議案的表決。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)
2017年11月30日
