證券代碼：600069 證券簡(jiǎn)稱：銀鴿投資 公告編號(hào)：臨2017—102
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
（一）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定；
（二）河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年11月27日以書(shū)面、電話、郵件等方式向監(jiān)事發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知；
（三）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2017年11月30日上午11：00以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號(hào)公司科技研發(fā)大廈5樓會(huì)議室召開(kāi)；
（四）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3名，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3名；監(jiān)事會(huì)主席胡志芳女士以通訊方式出席本次會(huì)議；
（五）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集召開(kāi)。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司和子公司申請(qǐng)銀行授信并由公司提供反擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司對(duì)外提供的反擔(dān)保，是基于公司及子公司作為資金融入方，向融資擔(dān)保方提供的反擔(dān)保，是正常的商業(yè)行為，有利于滿足公司自身經(jīng)營(yíng)與發(fā)展的資金需求。不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。同意公司進(jìn)行上述業(yè)務(wù)并提供相應(yīng)的反擔(dān)保。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于公司和子公司申請(qǐng)銀行授信并由公司提供反擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易公告》。
本議案尚需提交公司最近一次股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于增加2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司控股子公司漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司擬向四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司增加日常關(guān)聯(lián)交易采購(gòu)額度的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是公司日常經(jīng)營(yíng)行為，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，遵循公平、公正、公允的定價(jià)原則，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。同意公司增加2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度2,300萬(wàn)元。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于增加2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告》。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017年11月30日
