臨時公告
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司關(guān)于董事會秘書辭職的公告
時間：2017-12-01 來源：銀鴿公司
證券代碼：600069 證券簡稱：銀鴿投資 公告編號：臨2017—107
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
關(guān)于董事會秘書辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于今日收到董事會秘書鐘達飛先生的書面辭呈。鐘達飛先生因個人原因，申請辭去其擔(dān)任的公司董事會秘書職務(wù)，前述辭呈自送達董事會之日起生效。鐘達飛先生離職后，將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，在未正式聘任新的董事會秘書期間，暫由公司董事、財務(wù)總監(jiān)羅金華先生代行董事會秘書職責(zé)。公司將按照相關(guān)規(guī)定盡快聘任新的董事會秘書。
鐘達飛先生在擔(dān)任公司董事會秘書期間勤勉盡責(zé)，公司董事會謹(jǐn)向鐘達飛先生在任職期間的貢獻表示衷心感謝。
羅金華先生的聯(lián)系方式如下：
地址：河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號銀鴿科技研發(fā)大廈
郵箱：luojinhua@yinge.cn
電話：0395-5615567
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會
2017年11月30日
