證券代碼：600069 證券簡稱：銀鴿投資 公告編號：臨2017-120
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
第八屆董事會第三十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、有關(guān)董事會決議情況
（一）本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；
（二）河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年12月25日以書面、電話、郵件等方式向董事發(fā)出董事會會議通知；
（三）本次董事會會議于2017年12月28日上午10:30以現(xiàn)場加通訊方式在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號公司科技研發(fā)大廈5樓會議室召開；
（四）本次董事會會議應(yīng)參會董事9名，實際參會董事9名；其中董事張山峰、獨立董事趙海龍、劉汴生、陶雄華、金煥民以通訊方式出席本次會議；公司監(jiān)事和高管列席了本次會議；
（五）本次董事會會議由董事長召集召開。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于營口乾銀股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）引入新合伙人并簽署新合伙協(xié)議的議案》
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司關(guān)于營口乾銀股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）引入新合伙人并簽署新合伙協(xié)議的公告》。
關(guān)聯(lián)董事顧琦、封云飛回避本議案的表決。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
（二）審議通過《關(guān)于<河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）>及其摘要的議案》
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）》及其摘要。
公司董事顧琦、羅金華、封云飛、孟靈魁和張山峰是公司本次員工持股計劃的參與人，作為關(guān)聯(lián)董事回避表決。其余非關(guān)聯(lián)董事同意本議案。
表決結(jié)果：同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
（三）審議通過《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法》
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法》
公司董事顧琦、羅金華、封云飛、孟靈魁和張山峰是公司本次員工持股計劃的參與人，作為關(guān)聯(lián)董事回避表決。其余非關(guān)聯(lián)董事同意本議案。
表決結(jié)果：同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
（四）審議通過《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理公司員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》
本員工持股計劃經(jīng)股東大會審議通過后，股東大會授權(quán)董事會辦理本員工持股計劃的相關(guān)具體事宜。包括但不限于以下事項：
1、授權(quán)董事會辦理本員工持股計劃的變更和終止，包括但不限于按照本員工持股計劃草案的約定取消持有人的資格，增加持有人，持有人份額變動，提前終止本員工持股計劃；
2、授權(quán)董事會對本員工持股計劃的存續(xù)期延長和提前終止做出決定；
3、授權(quán)董事會辦理本員工持股計劃所購買股票的鎖定和解鎖的全部事宜；
4、授權(quán)董事會對本員工持股計劃相關(guān)信托管理機構(gòu)、托管人的變更做出決定；
5、本員工持股計劃經(jīng)股東大會審議通過后，在實施年度內(nèi)，若相關(guān)法律、法規(guī)、政策發(fā)生變化的，以及本員工持股計劃的資金安排發(fā)生變化時，授權(quán)公司董事會按新發(fā)布的法律、法規(guī)、政策及資金安排對本員工持股計劃作相應(yīng)調(diào)整；
6、授權(quán)董事會辦理本員工持股計劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會行使且不允許授權(quán)的權(quán)利除外。
公司董事顧琦、羅金華、封云飛、孟靈魁和張山峰是公司本次員工持股計劃的參與人，作為關(guān)聯(lián)董事回避表決。其余非關(guān)聯(lián)董事同意本議案。
表決結(jié)果：同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
（五）審議通過《關(guān)于公司及子公司2018年向金融機構(gòu)申請綜合授信額度的議案》
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司關(guān)于公司及子公司2018年向金融機構(gòu)申請綜合授信額度的公告》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
（六）審議通過《關(guān)于公司2018年度預(yù)計為子公司提供擔保額度的議案》
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司關(guān)于2018年度預(yù)計為子公司提供擔保額度的公告》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
（七）審議通過《關(guān)于召開公司2018 年第一次臨時股東大會的議案》
公司定于2018年1月16日（星期二）13:30 在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號公司科技研發(fā)大廈5樓會議室召開2018年第一次臨時股東大會。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會
2017年12月28日
