證券代碼：600069 證券簡稱：銀鴿投資 公告編號：臨2017-121
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 監(jiān)事會會議召開情況
（一）本次監(jiān)事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定；
（二）河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年12月25日以書面、電話、郵件等方式向監(jiān)事發(fā)出監(jiān)事會會議通知；
（三）本次監(jiān)事會會議于2017年12月28日上午11：20以現(xiàn)場加通訊方式在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號公司科技研發(fā)大廈5樓會議室召開；
（四）本次監(jiān)事會會議應(yīng)參會監(jiān)事3名，實際參會監(jiān)事3名；監(jiān)事會主席胡志芳女士以通訊方式出席本次會議；
（五）本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集召開。
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于營口乾銀股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）引入新合伙人并簽署新合伙協(xié)議的議案》
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司關(guān)于營口乾銀股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）引入新合伙人并簽署新合伙協(xié)議的公告》。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東需回避該議案的表決。
（二）審議了《關(guān)于<河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）>及其摘要的議案》
監(jiān)事會就公司擬實施的第一期員工持股計劃（以下簡稱“本計劃”） 相關(guān)文件進行了審閱并發(fā)表意見如下：
1、 本計劃系員工自愿參與，不存在攤派、強行分配等方式強制員工參與的情形。
2、監(jiān)事會已對有資格參與本計劃的員工名單進行了核實，公司擬定的本計劃持有人均符合《指導意見》及其他法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的持有人條件，符合本計劃規(guī)定的參加對象的確定標準，其作為公司本計劃持有人的主體資格合法、有效。
3、公司實施本計劃有利于改善公司治理水平，進一步完善勞動者與所有者的利益共享機制，提高公司的凝聚力、競爭力，充分調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性，有利于公司可持續(xù)發(fā)展；不存在損害公司及其全體股東利益的情形。公司董事會在審議員工持股計劃相關(guān)議案時，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，審議程序合法、合規(guī)，其他董事一致同意公司員工持股計劃草案及其摘要。
綜上所述，監(jiān)事會同意將本計劃相關(guān)事宜提交公司股東大會審議。
監(jiān)事胡志芳、楊向陽和陳應(yīng)樓是公司本次員工持股計劃的參與人，作為關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決。關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決后,監(jiān)事會無法對本議案形成決議,因此監(jiān)事會將本議案直接提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
（三）審議了《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法》
監(jiān)事會認為：
為規(guī)范公司第一期員工持股計劃的實施，公司特制定《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法》, 其內(nèi)容符合《公司法》、 《證券法》、《中國證監(jiān)會關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、 《上海證券交易所上市公司員工持股計劃信息披露工作指引》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
監(jiān)事胡志芳、楊向陽和陳應(yīng)樓是公司本次員工持股計劃的參與人，作為關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決。關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決后,監(jiān)事會無法對本議案形成決議,因此監(jiān)事會將本議案直接提交公司股東2018年第一次臨時股東大會審議。
（四）審議了《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理公司員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》
監(jiān)事胡志芳、楊向陽和陳應(yīng)樓是公司本次員工持股計劃的參與人，作為關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決。關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決后,監(jiān)事會無法對本議案形成決議,因此監(jiān)事會將本議案直接提交公司股東2018年第一次臨時股東大會審議。
（五）審議通過《關(guān)于公司2018年度預計為子公司提供擔保額度的議案》
監(jiān)事會認為本次公司擬為子公司提供擔保，有利于子公司籌措資金，順利開展經(jīng)營業(yè)務(wù)，公司對子公司提供擔保在可控范圍內(nèi)，不存在損害公司和廣大投資者利益的情形。
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司關(guān)于2018年度預計為子公司提供擔保額度的公告》。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司監(jiān)事會
2017年12月28日
