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證券代碼：600069   證券簡稱：銀鴿投資  公告編號：臨2018-019

河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司

關于前次募集資金使用情況的報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（證監(jiān)會令第30號）及《關于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]500號）的規(guī)定，河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）編制了截至2017年12月31日止的前次募集使用情況的報告。

一、  募集資金基本情況

經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可【2015】1086號）核準，公司獲準非公開發(fā)行不超過423,728,813股新股（以下簡稱“本次發(fā)行”）。本次發(fā)行實際發(fā)行數量為423,728,813股，發(fā)行對象為漯河銀鴿實業(yè)集團有限公司，發(fā)行價格為3.54元/股，募集資金總額1,499,999,998.02元（含發(fā)行費用），扣除發(fā)行費用5,963,728.81元后，募集資金凈額為1,494,036,269.21元。上述資金已于2015年7月2劃至公司指定賬戶。2015年7月3日經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具《驗資報告》（信會師報字[2015]114481號）驗證，確認本次募集資金已到賬。公司2015年度使用募集資金1,494,268,197.04元（募集資金實際使用金額與募集資金凈額差異由利息造成）。截至2017年12月31日，公司本次募集資金已使用完畢，且募集資金專項賬戶已于2015年12月22日注銷。

二、  募集資金的存放及專戶余額情況

為了規(guī)范公司募集資金的使用和管理，最大限度地保障投資者的權益，本公司依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募資資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求及《公司章程》的規(guī)定，并結合本公司實際情況，于2014年修訂了《募集資金存儲及使用管理制度》。修訂后的《募集資金存儲及使用管理制度》已于2014年10月9日經公司2014年第三次臨時股東大會表決通過。

根據《募集資金存儲與使用管理制度》的規(guī)定，公司對募集資金實行專戶存儲。2015年7月6日，公司和中原證券股份有限公司分別與中原銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司鄭州分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（詳見2015年7月10日臨2015-056號公告），協(xié)議內容與《上海證券交易所募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（范本）不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議執(zhí)行情況良好。

公司募集資金專戶初始存放金額及截至2017年12月31日余額具體情況如下：

單位：人民幣萬元

三、  募集資金使用情況

截至2017年12月31日，公司募集資金項目實際使用募集資金149,426.82萬元，前次募集資金未用做其他用途。（詳見附表1）

四、  前次募集資金實際投資項目變更情況

前次募集資金不存在募投項目變更情況。

五、  前次募集資金實際投資項目對外轉讓和置換情況

前次募集資金投資項目未對外轉讓和置換。

六、  用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

前次募集資金不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

七、  前次募集資金投資項目運行情況

(一) 前次募集資金投資項目近三年的效益貢獻情況

前次募集資金投資項目近三年的效益貢獻情況詳見附表2。

(二) 前次募集資金投資項目的實際效益與承諾效益差異原因

不適用。

(三) 承諾事項的履行情況

此次發(fā)行不涉及以資產認購股份，本公司實際控制人、控股股東及一致行動人、其他主要股東無與資產相關的承諾事項。

八、  前次募集資金實際使用情況與其他信息披露文件中披露的有關內容比較

前次募集資金實際使用情況與其他信息披露文件中披露的有關內容一致。

附表：1、前次募集資金使用情況對照表

2、前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會

2018年2月22日