證券代碼：600069 證券簡稱：銀鴿投資 公告編號：臨2018-020
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
關于第一期員工持股計劃的調整公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示：
●本員工持股計劃相關資產管理機構將由興業(yè)國際信托有限公司變更為長安國際信托股份有限公司，與資產管理機構相關的員工持股計劃名稱等相應內容一并修改。
● 本次員工持股計劃的調整屬于公司股東大會授權的董事會職權范圍內，無須再次提交股東大會決議。
一、公司第一期員工持股計劃的基本情況及已履行的相關審批程序
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”或“銀鴿投資”）于2017年12月28日召開的第八屆董事會第三十一次會議審議通過了《關于<河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）>及其摘要的議案》，公司第一期員工持股計劃（以下簡稱“本次員工持股計劃”）籌集資金總額上限為20,000萬元，以“份”為認購單位，每份額金額1元，其中一般級份額不超過10,000萬份，其余為優(yōu)先級份額。員工持股計劃持有人具體金額和份額根據實際出資繳款金額確定。
公司監(jiān)事會于2017年12月28日審議并通過了《關于<河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）>及其摘要的議案》，公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，河南陸達律師事務所于2018年1月12日出具了相應法律意見書。
2018年1月16日，公司召開的2018年第一次臨時股東大會審議通過了關于《關于<河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）>及其摘要的議案》、《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法》及《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司員工持股計劃相關事宜的議案》等相關事項，公司實施員工持股計劃獲得公司股東大會批準。
2018年1月22日，公司召開第八屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關于修訂<河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）>及其摘要的議案》，公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。
2018年2月22日，公司召開第八屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關于二次修訂<河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）>及其摘要的議案》，公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。
二、本次員工持股計劃的調整情況
（一）調整原因
鑒于公司《第一期員工持股計劃（草案）》披露日至本公告披露日期間，由于本員工持股計劃相關資產管理機構發(fā)生了變化，根據《指導意見》及本公司于2018年1月16日召開的2018年第一次臨時股東大會審議通過的關于授權董事會具體辦理員工持股計劃相關事項的決議，董事會對第一期員工持股計劃（草案）及其摘要進行了二次調整。
（二）調整內容
本員工持股計劃相關資產管理機構將由興業(yè)國際信托有限公司變更為長安國際信托股份有限公司，集合資金信托計劃名稱由“興業(yè)信托•銀鴿投資1號員工持股集合資金信托計劃”變更為“長安信托-銀鴿投資第一期員工持股集合資金信托計劃”。
除上述調整內容外，公司第一期員工持股計劃無其他變更。
三、本次調整對公司的影響
本次員工持股計劃的調整不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響。
四、獨立董事對本次員工持股計劃修訂的意見
經核查，公司對本次對員工持股計劃的修訂，履行了必要的審議程序，符合《指導意見》等相關規(guī)定，二次修訂后的公司第一期員工持股計劃不會損害公司及中小股東的利益。 因此，我們同意對《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）》及其摘要進行相應修訂。
五、備查文件
1、公司第八屆董事會第三十三次會議決議；
3、獨立董事關于第八屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會
2018年2月22日
