證券代碼:600069 證券簡(jiǎn)稱:銀鴿投資 公告編號(hào)：臨2018-037
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司
關(guān)于聘任公司第八屆董事會(huì)秘書的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2018年3月30日召開的第八屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司第八屆董事會(huì)秘書的議案》。經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)薪酬考核與提名委員會(huì)審查，董事會(huì)同意聘任邢之恒先生為第八屆董事會(huì)秘書，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì)屆滿（邢之恒先生個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）。
邢之恒先生已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書任職資格證書，任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核通過(guò)。獨(dú)立董事對(duì)邢之恒先生的任職資格進(jìn)行了審核，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)內(nèi)容。
邢之恒先生聯(lián)系方式
聯(lián)系電話：0395-5615539
傳 真： 0395-5615583
電子郵箱：xingzhiheng118@yeah.net
地址：河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號(hào)銀鴿科技研發(fā)大廈
郵政編碼：462000
特此公告。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)
2018年3月30日
附件：簡(jiǎn)歷
邢之恒，男，漢族，生于1988年，畢業(yè)于加拿大西蒙弗雷澤大學(xué)（Simon Fraser University）工商管理專業(yè)，學(xué)歷本科。2013.7至2016.1歷任海航酒店集團(tuán)項(xiàng)目投資經(jīng)理，2016.1至2017.5歷任黔海文化旅游基金管理有限公司高級(jí)融資經(jīng)理，2017.6至今任河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事長(zhǎng)助理。
邢之恒先生與本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
