證券代碼：600069 證券簡稱：銀鴿投資 公告編號：臨2018-040
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第二十四次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、 監(jiān)事會會議召開情況
（一）本次監(jiān)事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定；
（二）河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年3月28日以書面、電話、郵件等方式向監(jiān)事發(fā)出監(jiān)事會會議通知；
（三）本次監(jiān)事會會議于2018年4月9日上午11：30以現(xiàn)場加通訊方式在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號公司科技研發(fā)大廈5樓會議室召開；
（四）本次監(jiān)事會會議應(yīng)參會監(jiān)事3名，實(shí)際參會監(jiān)事3名；監(jiān)事陳應(yīng)樓以通訊方式出席本次會議；
（五）本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集召開。
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）審議通過《2017年度監(jiān)事會工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交公司2017年年度股東大會審議。
（二）審議通過《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》
公司本次會計(jì)政策變更符合財(cái)政部的相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，能夠客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果；相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定；本次會計(jì)政策變更不會對公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響，因此，同意本次會計(jì)政策變更。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（三）審議通過《關(guān)于2017年計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及沖回情況的議案》
公司此次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及沖回情況是為了保證公司規(guī)范運(yùn)作，堅(jiān)持穩(wěn)健的會計(jì)原則，公允反映公司的財(cái)務(wù)狀況以及經(jīng)營成果，沒有損害公司及中小股東利益，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及沖回。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交公司2017年年度股東大會審議。
（四）審議通過《2017年度報(bào)告及2017年度報(bào)告摘要》
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交公司2017年年度股東大會審議。
（五）審議通過《2017年度利潤分配預(yù)案及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》
公司董事會制定的2017年度利潤分配預(yù)案及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，有利于公司的正常經(jīng)營和健康發(fā)展，能維護(hù)股東的長遠(yuǎn)利益。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交公司2017年年度股東大會審議。
（六）審議通過《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》和《2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交公司2017年年度股東大會審議。
（七）審議通過《2017年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（八）審議通過《關(guān)于漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司與公司擬簽訂<債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
本次銀鴿集團(tuán)、四川銀鴿與公司擬簽署《債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，有利于保障公司回收債權(quán)，有利于維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益。本次關(guān)聯(lián)交易定價(jià)是否公允，不存在損害中小股東利益的情形。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交公司2017年年度股東大會審議。
特此公告。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司監(jiān)事會
2018年4月10日
